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警方展示在“颶風(fēng)21號(hào)”行動(dòng)中繳獲的作案工具。南方日?qǐng)?bào)記者 郭智軍 攝

原標(biāo)題：“恒星幣”造富實(shí)為網(wǎng)絡(luò)傳銷

花100萬(wàn)元買(mǎi)200臺(tái)礦機(jī)生產(chǎn)“恒星幣”，一年后能獲得365萬(wàn)美元的收益！今年以來(lái)，關(guān)于“恒星幣”的造富神話在微信群里大肆傳播，短短兩三個(gè)月就吸引了16萬(wàn)個(gè)注冊(cè)會(huì)員。近日，廣東警方經(jīng)過(guò)縝密偵查，破獲了這起以虛擬貨幣“恒星幣”進(jìn)行非法傳銷的案件，涉案金額達(dá)2億余元，其中的頭號(hào)人物，竟然是一個(gè)被限制乘坐飛機(jī)的“老賴”。這是全國(guó)首次成功實(shí)現(xiàn)全鏈條、整規(guī)模打擊的網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣傳銷案。

拉人入群購(gòu)買(mǎi)礦機(jī)產(chǎn)幣

今年4月，揭陽(yáng)公安經(jīng)偵部門(mén)在偵查中發(fā)現(xiàn)，有一個(gè)犯罪團(tuán)伙在全國(guó)利用網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“恒星幣”組織網(wǎng)絡(luò)傳銷，他們稱“恒星幣”是“世界十大數(shù)字貨幣之一，目前全面進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)”，且“兩三年升值數(shù)十乃至數(shù)百倍”。

該傳銷團(tuán)伙通過(guò)多個(gè)微信群開(kāi)展業(yè)務(wù)。這些微信群人員龐大，動(dòng)輒數(shù)百人規(guī)模。專案民警“潛伏”進(jìn)其中一個(gè)“恒星幣交流群”發(fā)現(xiàn)，群主經(jīng)常會(huì)發(fā)送有關(guān)“恒星幣”的宣傳資料，宣傳話語(yǔ)極具煽動(dòng)性，比如“數(shù)字貨幣趨勢(shì)必將帶給你新的財(cái)富機(jī)遇”“現(xiàn)在您的加入就等于是買(mǎi)了原始股”等等。

根據(jù)游戲規(guī)則，加入的會(huì)員最低需投資100塊錢(qián)。為了增強(qiáng)誘惑性，傳銷團(tuán)伙的宣傳單張上還算了一筆極為可觀的盈利賬：如果購(gòu)買(mǎi)了200臺(tái)礦機(jī)（每臺(tái)5000元），按照每臺(tái)每天生產(chǎn)50枚“恒星幣”計(jì)，一天會(huì)生產(chǎn)1000枚恒星幣；這些幣一年后價(jià)值將翻十倍，投資者將獲得365萬(wàn)美元的收益。

為了在某種程度上“兌現(xiàn)”收益承諾，一旦有新會(huì)員加入投資，傳銷團(tuán)伙就會(huì)從中拿出小部分作為獎(jiǎng)金，象征性地分發(fā)給會(huì)員，讓會(huì)員信以為真。與此同時(shí)，團(tuán)伙也會(huì)編借各種理由，比如通過(guò)股權(quán)證的形式，阻攔會(huì)員抽回資金或取現(xiàn)。“要知道，一旦沒(méi)有新會(huì)員加入，或是某個(gè)資金鏈斷了，‘馬腳’很快就會(huì)露出來(lái)，肯定全部崩盤(pán)?！鞭k案民警說(shuō)。

一些參與該傳銷團(tuán)伙的會(huì)員在落網(wǎng)后對(duì)辦案民警表示，一開(kāi)始還以為是正當(dāng)投資，加入之后才發(fā)現(xiàn)是傳銷，因自己已經(jīng)投入了錢(qián)在里面，不甘心就此退出，就只能繼續(xù)拉人頭，越陷越深。

主犯曾參加過(guò)傳銷組織

經(jīng)過(guò)數(shù)個(gè)月縝密偵查，9月下旬，在公安部經(jīng)偵局的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，省公安廳經(jīng)偵局組織全省21個(gè)地市經(jīng)偵部門(mén)派出多個(gè)抓捕工作組，在上海、浙江、福建、河南、廣東、廣西、云南、陜西、新疆等10?。▍^(qū)、市）同時(shí)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)。

根據(jù)掌握到的線索，該團(tuán)伙的頭號(hào)人物，37歲的張某主要落腳地在陜西，抓捕當(dāng)天，他從陜西前往廣西，2000多公里的路途，他沒(méi)有搭乘飛機(jī)，卻坐了長(zhǎng)途車。原來(lái)，張某做生意欠了一屁股債，是個(gè)因失信被限制乘坐飛機(jī)的“老賴”。專案民警一路跟蹤，連續(xù)驅(qū)車20多個(gè)小時(shí)，最終在廣西成功抓獲張某。張某交代，他本人之前也參加過(guò)傳銷組織，因覺(jué)得有利可圖，后來(lái)就自己“單飛”了，他找人做了傳銷網(wǎng)站，又找人負(fù)責(zé)推廣宣傳拉人頭。短短兩三個(gè)月，就注冊(cè)了會(huì)員16萬(wàn)個(gè)（其中有的是一人注冊(cè)幾個(gè)用戶）。

此次收網(wǎng)行動(dòng)共抓獲犯罪嫌疑人110余名，搗毀窩點(diǎn)30余個(gè)，查凍賬戶120余個(gè)，查封別墅房產(chǎn)、車輛以及電腦、手機(jī)、銀行卡等涉案物品與關(guān)鍵證據(jù)一大批。

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“颶風(fēng)21號(hào)”摧毀多個(gè)新型網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙在廣東省公安廳的統(tǒng)一指揮下，全省21市公安機(jī)關(guān)聯(lián)手開(kāi)展“颶風(fēng)21號(hào)”打擊收網(wǎng)行動(dòng)，成功摧毀多個(gè)新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙，偵破傳銷案件60余宗，搗毀犯罪窩點(diǎn)80余個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人480余名，查凍涉案賬戶550余個(gè)，涉案金額約20余億元。

“從當(dāng)前偵辦的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件來(lái)看，名堂很多，特別是利用愛(ài)心慈善、網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣的名義實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷突出?！笔」矎d經(jīng)偵局副局長(zhǎng)吳武強(qiáng)說(shuō)，此類新型網(wǎng)絡(luò)傳銷會(huì)員數(shù)動(dòng)則幾千上萬(wàn)人，甚至10余萬(wàn)人。