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(圖片來(lái)源：ECONews)

自去年央行等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》后，幣圈日子可以說(shuō)內(nèi)憂外患。國(guó)內(nèi)明確叫停ICO，美國(guó)市場(chǎng)論數(shù)未定，比特幣ETF的發(fā)行又受到重重阻礙。

近日，人民銀行上海總部、上海市金融服務(wù)辦公室發(fā)布公告，提示虛擬貨幣交易風(fēng)險(xiǎn)。

8月下旬幣圈寒風(fēng)吹得呼呼作響。8月21日晚間，一批區(qū)塊鏈媒體的微信公眾號(hào)被封；22日朝陽(yáng)區(qū)金融社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下達(dá)關(guān)于禁止承辦虛擬幣推介活動(dòng)的通知；24日，銀保監(jiān)會(huì)、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行和市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的提示》；當(dāng)晚，央視新聞聯(lián)播播出《防范以“虛擬貨幣”等為名的非法集資》聯(lián)播快訊；同日，騰訊發(fā)布《騰訊關(guān)于整治ICO、虛擬貨幣亂象的相關(guān)措施聲明》。

本次央行上海總部發(fā)布的消息可以說(shuō)是對(duì)24日文件的相應(yīng)，也是提示這次嚴(yán)抓是來(lái)真格的了。

國(guó)內(nèi)幣圈大佬涉案

除了已經(jīng)爆雷的例如百川幣、暗黑幣、恒星幣、皇尊幣、克拉幣、馬克幣等等，還有一些也終于走在爆雷的路上。

幾周前，徐明星被爆出因遭到投資者圍堵而報(bào)警的消息。9月10日晚間，網(wǎng)上流傳出徐明星個(gè)人涉嫌期貨詐騙、金融詐騙，已被上海浦東警方關(guān)押的消息，不久后徐明星發(fā)布微博稱“謠言止于智者”。11日，OK集團(tuán)否認(rèn)傳聞，稱是由于OKEx集團(tuán)上海辦公室被維權(quán)者圍堵，徐明人身安全遭到威脅，才選擇報(bào)案。據(jù)媒體報(bào)道11日晚間21點(diǎn)40分徐明星已被釋放。由于其涉嫌詐騙事件的事發(fā)地在北京，而上海公司與數(shù)字貨幣無(wú)關(guān)，因此投資人提交的有關(guān)WFEE詐騙的材料將移交至北京海淀區(qū)公安局，具體辦案單位是北京市公安局。此案尚未有進(jìn)一步消息。

并不是說(shuō)這類大規(guī)模的惡性事件只在國(guó)內(nèi)發(fā)生，要知道傳銷始祖——龐氏騙局產(chǎn)生于20世紀(jì)的美國(guó)。也因此，不加規(guī)制的數(shù)字貨幣市場(chǎng)具有重重危機(jī)。據(jù)cointelegraph今年4月報(bào)道，印度一家比特幣公司BitconnectIndia的董事阿米特·布哈德瓦伊（AmitBhardwaj）因策劃了一場(chǎng)規(guī)模高達(dá)3億美元并吸引了8000人參與的多層次營(yíng)銷騙局而被捕。

此外，越南媒體TuoiTre New今年也報(bào)道了一家越南胡志明市現(xiàn)代科技公司（ModernTech），其控制的兩家ICO運(yùn)營(yíng)商Ifan和Pincoin以ICO的外殼進(jìn)行詐騙，投資者血本無(wú)歸，受害者人數(shù)高達(dá)3.2萬(wàn)，涉案金額高達(dá)6.6億美元。據(jù)了解，這兩家涉嫌進(jìn)行了多層營(yíng)銷的龐氏騙局。報(bào)道稱，這些跡象，或正在佐證比特幣等虛擬貨幣是遍布全球范圍內(nèi)最大的龐氏騙局。

（圖片來(lái)源：Pinterest）

我國(guó)的嚴(yán)打ICO并非是對(duì)金融創(chuàng)新的打壓，而是與此類產(chǎn)品本身的不穩(wěn)定特質(zhì)、難以監(jiān)管有關(guān)。我國(guó)市場(chǎng)上的集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法集資事件眾多，許多不合規(guī)機(jī)構(gòu)在國(guó)外申請(qǐng)幣種、發(fā)行一部白皮書就可以“超越比特幣”的名義進(jìn)行宣傳，聲稱發(fā)行優(yōu)質(zhì)貨幣進(jìn)行欺詐，正是看中了群眾對(duì)于投機(jī)的極僥幸心理，賺取信息不對(duì)稱的利益。這樣的環(huán)境下進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管是應(yīng)有之義。