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比特幣，可能是數字貨幣世界的潘多拉的的盒子 ，它的爭議從未停止過。無論是幫助黑市還是騙取數百萬用戶，比特幣對于占據新聞的頭條并不陌生。

盡管如此，大家仍然關注比特幣的合法性和實用性 ，并將其置于一個眾所周知的灰色地帶。然而，有幾個合法的數字貨幣騙局已經臭名昭著。那么，7大數字貨幣騙局是什么？你怎么能避免它們呢？

什么是數字貨幣詐騙？

對于大多數情況來說，騙局是很明顯的，但是使用數字貨幣，騙局會變得更加模糊不清。比特幣本身就是一種不受管制的貨幣形式，基本上只是一個數字，因為協議而被賦予價值。它基本上就像一個鎖定它的錢袋 - 其代碼被提供給比特幣的接收者（2017年福布斯的一個類比）。

數字貨幣詐騙在本質上是很出豐田的犯罪行為和公共詐騙。由于沒有銀行作為交換中間人，事情變得更加復雜，所以黑客和騙子在這時達到了鼎盛時期。

排名前7的數字貨幣詐騙

已經（并且無疑將會）出現了幾乎無數的比特幣詐騙，但這些欺詐行為成為迄今為止最糟糕的七大數字貨幣詐騙案例。

1.惡意軟件詐騙

惡意軟件長期以來一直是許多在線詐騙的標志。但鑒于數字貨幣本身的性質，會增加更多威脅。

據雅虎財經報道，最近，一家名為Bleeping Computer的技術支持網站發布了一個關于加密貨幣定位惡意軟件的警告，希望通過交易來節省客戶發送加密幣。

“這種類型的惡意軟件，稱為CryptoCurrency剪貼板劫持程序，通過監視Windows剪貼板的加密貨幣地址來工作，如果檢測到一個，將把它與他們控制的地址交換，”計算機取證專家和Bleeping Computer的創建者Lawrence Abrahams寫道。 

惡意軟件，CryptoCurrency Clipboard Hijackers（據報道管理著 230萬比特幣地址）切換用于傳輸cryptocoin的地址與惡意軟件控制的地址 - 從而將硬幣轉移到詐騙者。據“亞洲時報”報道，甚至MacOS惡意軟件也與涉及加密貨幣投資者的惡意軟件詐騙有關，這些投資者使用像Slack和Discord聊天這樣的受信任網站 - 創造了“OSX.Dummy”。

2.虛假交易所 - BitKRX

當然，欺騙投資者的最簡單方法之一就是成為一個受人尊敬的合法組織的附屬分支機構。嗯，這正是比特幣領域的詐騙者正在做的事情。

韓國騙局BitKRX將自己作為交換和交易比特幣的地方，但最終是欺詐性的。虛假的交易所借用了真正的韓國交易所（KRX）的部分名稱，并通過偽裝成一個值得尊敬和信任的合法加密貨幣交換來騙取人們的錢財。

根據Coin Telegraph的說法，BitKRX聲稱是KRX的一個分支，是KOSDAQ，韓國期貨交易所和韓國證券交易所的創建。

BitKRX利用這種虛假聯盟誘使人們使用他們的系統。該騙局于2017年曝光。

3.龐氏騙局 - MiningMax

“龐氏騙局”肯定是金融大師可以想象的最糟糕的組合。而且，現實也同樣不堪。

有幾個犯罪組織使用數字貨幣騙取了數百萬人的龐氏騙局，其中包括韓國網站MiningMax。該網站未在美國證券交易委員會注冊，承諾向投資者提供每日投資回報率，以換取其他人投資的原始投資和傭金（基本上是龐氏騙局）。據報道，顯然，該網站要求人們在兩年內投資3,200美元用于每日投資回報率，并為每位招募的個人投資者提供200美元的推薦傭金。

MiningMax的域名于2016年中期進行了私人注冊，并具有二元補償結構。聯盟會員報告了欺詐性的加密貨幣騙局，導致2017年12月在韓國逮捕了14人。

韓國長期以來一直是技術發展的領導者 - 數字貨幣也不例外。然而，在最近的爭議之后，似乎這種情況正在發生變化。

“但很多政府都非常謹慎地看待這一點，”首爾國立大學工商管理教授，2015年研究論文“比特幣是一個可行的電子商務？”的共同作者Yoo Byung-joon：數字的實證分析貨幣的投機性質，“1月份告訴南華早報。“有些人甚至考慮將他們的貨幣放在區塊鏈系統上。現在比特幣面臨的最大挑戰是濫用的可能性，但任何新技術都是如此。”

4.假比特幣詐騙 -My Big Coin

涉及比特幣和加密貨幣的經典（但同樣可疑）詐騙就是虛假貨幣。這種人造比特幣的一個樣板是My Big Coin。從本質上講，該網站銷售假比特幣，并且干凈利落。

根據1月底提交的CFTC案件，美國大宗商品期貨交易委員會（US Commodity Futures Trading Commission）起訴2018年初，一項吸引投資者沉沒所謂600萬美元的加密貨幣騙局My Big Coin被起訴。

美國商品期貨交易委員會的案件進一步詳細說明該訴訟是由于“商品欺詐和盜用與正在招攬虛擬貨幣稱為My Big Coin的客戶有關”，進一步指控該騙局“從客戶那里挪用600多萬美元除其他外，將客戶資金轉入個人銀行賬戶，并將這些資金用于個人開支和購買奢侈品。“

根據CFTC的案例，該網站欺詐性聲稱該硬幣在幾個平臺上被積極交易，甚至誤導投資者聲稱它也與萬事達卡合作。

起訴包括Randall Carter，Mark Gillespie和My Big Coin Pay，Inc。

5. ICO詐騙 - 比特幣儲蓄和信托以及Centra Tec

還有一些詐騙者使用ICO（最初的硬幣產品）來欺騙用戶的錢。

隨著區塊鏈支持公司的增加，假ICO成為支持這些新公司的一種方式。然而，鑒于比特幣本身的不受管制的性質，已經敞開大門以進行欺詐。

大多數ICO欺詐都是通過讓投資者使用有缺陷的錢包投資或通過虛假的ICO網站進行投資，或者冒充真正的加密貨幣公司。

據“財富”雜志報道，值得注意的是，耗資3200萬美元的Centra Tech獲得了名人支持（最著名的是來自DJ Khaled），但在2018年4月遭到ICO欺詐的曝光。該公司因誤導投資者和謊言產品以及其他欺詐活動而被起訴。

2017年，著名的DJ在Instagram的標題中寫下了他的支持。

“我剛剛收到了我的鈦中心借記卡.Centra Card和Centra錢包應用程序是由CTR令牌驅動的加密貨幣借記卡的最終贏家！” 哈立德寫道。

美國證券交易委員會甚至在2017年發布了一個關于ICO騙局和人造投資機會的警告，這些機會是由一些推廣某些ICO的名人（如Paris Hilton和Floyd Mayweather Jr.等等）引發的。

美國證券交易委員會在2017年的投資者警報中寫道：“任何宣傳虛擬代幣或硬幣作為證券的名人或其他個人必須披露所獲得的補償的性質，范圍和數額，以換取促銷活動。”披露此信息違反了聯邦證券法的反兜售規定。“

另一個例子是比特幣儲蓄和信托，由于美國證券交易委員會在2014年因創造虛假投資和使用龐氏騙局欺騙投資者而被罰款4070萬美元。根據Coin Telegraph的說法，該組織的負責人Trenton Shavers據稱欺騙投資者給他720,000比特幣，承諾每周投資7％的利息 - 然后他用來償還老投資者，甚至填補他的個人銀行賬戶。

6.比特幣黃金騙局 - mybtgwallet.com

當然，沒有什么比 比特幣黃金的承諾更能吸引目光的了。

這正是mybtgwallet.com對毫無戒心的數字貨幣投資者所做的。

根據美國有線電視新聞網（CNN）的數據，比特幣黃金（BTG）錢包在2017年通過承諾允許他們獲得比特幣黃金而使投資者損失了320萬美元。據稱該網站使用合法網站（比特幣金）上的鏈接，讓投資者與騙局分享他們的私鑰或種子，正如網站上的舊屏幕截圖所示。

據美國有線電視新聞網報道，在騙局完成之前，網站管理員（削減詐騙者）能夠獲得價值107,000美元的比特幣黃金，72,000美元的萊特幣，3萬美元的以太幣和300萬美元的比特幣。

比特幣黃金，該網站用于騙局的錢包，不久后開始調查，但該網站仍然存在爭議。不過，公司向數字貨幣投資者發出警告。

比特幣黃金寫道：“值得提醒大家的是，將現有錢包輸入你的私鑰或助記短語進入任何在線網站絕不是真正安全的。” “當您想要從前叉錢包地址掃出新硬幣時，最佳做法與其他叉子之后相同：在您公開原始錢包的私鑰之前，先將舊硬幣發送到新錢包。私鑰管理規則大大降低了您被盜的風險。“

7.拉高出貨和轉儲詐騙

雖然這種類型的騙局肯定不會降級為比特幣，但在互聯網領域，這種“拉高出貨和轉儲詐騙”的騙局尤其危險。

根據The Daily Dot的說法，基本的想法是，投資者通過投資者的網站，博客甚至Reddit炒作（或“抽出”）某種比特幣 - 這通常是一種非常便宜但風險很高的代幣。一旦詐騙者掏出一定數量的比特幣，其價值暴漲，他們就會兌現并將他們的比特幣“傾銷”給那些買入比特幣的天真投資者，認為這是下一個重要的事情。

Bittrex是一個受歡迎的數字貨幣交易網站，它發布了一套指導方針，以避免比特幣泵和轉儲詐騙。

雖然“堆疊'便士股票”可能聽起來像是一種有吸引力的方式來賺取額外的收益（感謝喬丹貝爾福的魅力），搞亂比特幣詐騙是沒有什么可笑的。

如何避免數字貨幣詐騙

隨著當前和未來幾年比特幣的不可避免的崛起，理解和關注可能被騙數千美元的比特幣詐騙案例變得越來越重要。

沒有一個公式可以避免被騙，但是閱讀最新的比特幣信息，保持信息流通，并在投資任何東西之前仔細檢查來源是很好的辦法，這可能有助于你避免被欺騙。畢竟，知識就是力量。