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此前被報(bào)，標(biāo)的涉及地產(chǎn)項(xiàng)目陷入多個(gè)股權(quán)糾紛官司、資產(chǎn)已被法院凍結(jié)、面臨巨額資金斷裂風(fēng)險(xiǎn)的華人金融，其股東方華人金控的股權(quán)目前已遭部分凍結(jié)。

深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息顯示，深圳市潮人投資集團(tuán)有限公司(下稱“潮人投資”)持有深圳前海華人金融控股集團(tuán)有限公司(下稱“華人金控”)25%的股權(quán)遭法院輪候凍結(jié)。這也意味著，潮人投資所持華人金控全部股權(quán)已被凍結(jié)。

華人金控成立于2014年1月，股東包括國(guó)美控股集團(tuán)有限公司(55%)、潮人投資(25%)、稼軒投資有限公司(15%)以及深圳市華盛基金管理有限公司(5%)。由于稼軒投資有限公司為國(guó)美控股子公司，因此對(duì)于華人金控，國(guó)美控股占股達(dá)70%。

負(fù)面纏身的網(wǎng)貸平臺(tái)華人金融是華人金控的全資子公司。此番股權(quán)被凍結(jié)為華人金控第二大股東潮人投資。工商信息顯示，潮人投資的大股東為華人金控集團(tuán)董事、華人互聯(lián)網(wǎng)金融公司總經(jīng)理趙財(cái)強(qiáng)。

除了第二大股東全部股權(quán)已被法院凍結(jié)外，第三大股東深圳市華盛基金管理有限公司也已經(jīng)失聯(lián)。

此前，華人金融因涉嫌“自融”、違規(guī)投資房地產(chǎn)、資金鏈涉訴斷裂等問題，被深圳市金融工作辦公室責(zé)令立即整改，對(duì)其可能引起的金融風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格把關(guān)。華人金融所涉嫌的“自融”及“違規(guī)投資房地產(chǎn)”等問題，事實(shí)上早在去年3·15時(shí)就曾被多家媒體曝光。

《深扒P2P》在2017年315期間曾曝光，華人金融的“華金五月投”項(xiàng)目疑存在自融，文中對(duì)比借款人資料發(fā)現(xiàn)，借款人信息與汕頭市粵東電子交易中心有限公司相符。該借款人母公司深圳市潮人置富投資有限公司股東趙財(cái)強(qiáng)，正是P2P平臺(tái)華人金融總經(jīng)理。

此外，借款人法人代表趙耿毫與潮人投資存在關(guān)聯(lián)。趙耿毫和潮人投資出資成立了深圳市前海力潮投資基金管理有限公司，還擔(dān)任潮人投資的全資子公司深圳前海華人金融城資本管理有限公司的法人代表。此外，趙耿毫直接控制的深圳市易多貿(mào)易有限公司與潮人投資共享一個(gè)辦公地址。

公開信息顯示，潮人投資在2017年曾兩次陷入民間借貸糾紛，并在2017年4月，被深圳前海合作區(qū)人民法院列為被執(zhí)行人，案號(hào)分別為(2017)粵0391執(zhí)382號(hào)以及(2017)粵0391執(zhí)383號(hào)，執(zhí)行標(biāo)的近300萬。

華人金融官網(wǎng)顯示，目前與上海銀行簽約了資金存管，當(dāng)前正在技術(shù)對(duì)接中，官網(wǎng)未顯示已上線存管。截止2月底的最新數(shù)據(jù)，華人金融的貸款余額為2.29億。