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驚天騙局曝光！3萬(wàn)人被騙，涉案高達(dá)17億！

摘要：現(xiàn)在，私募、眾籌等融資行為越來(lái)越多地出現(xiàn)在商業(yè)領(lǐng)域。而打著投資、融資的名義，從事違法犯罪的行為也時(shí)有發(fā)生。

現(xiàn)在，私募、眾籌等融資行為越來(lái)越多地出現(xiàn)在商業(yè)領(lǐng)域。而打著投資、融資的名義，從事違法犯罪的行為也時(shí)有發(fā)生。

近日，貴州黔東南州警方破獲了一起特大涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案。該涉嫌傳銷組織自2014年開始，以“國(guó)宏金橋基金”、“國(guó)宏眾籌”等項(xiàng)目的名義，通過(guò)設(shè)立網(wǎng)上辦公平臺(tái)，收取入會(huì)費(fèi)、發(fā)展會(huì)員，騙取財(cái)物。截至案發(fā)，會(huì)員人數(shù)已達(dá)三萬(wàn)一千多名，涉及全國(guó)31個(gè)省份。

2016年4月份，貴州黔東南州警方在網(wǎng)上巡查中發(fā)現(xiàn)，一些群眾發(fā)帖對(duì)“國(guó)宏金橋基金”、“國(guó)宏眾籌”等融資項(xiàng)目提出質(zhì)疑，稱這些項(xiàng)目動(dòng)輒許諾幾十倍的高額回報(bào)，并夸大公司的發(fā)展業(yè)績(jī)，讓人難以信服。多人表示其親屬已投入不少錢，并深陷其中。該線索隨即引起了警方的注意。

在調(diào)查中，“國(guó)宏金橋基金”、“國(guó)宏眾籌”的管理方東方財(cái)星、國(guó)宏金橋財(cái)星等公司及其核心人員馬某某等人進(jìn)入了警方的視野。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，馬某某等人除成立上述兩家投資公司以外，名下還有中科泰能、國(guó)宏汽車、國(guó)宏金橋、“因?yàn)樗浴辈惋嫷榷嗉移髽I(yè)。

2014年3月至2015年4月，馬某某等人以私募“國(guó)宏金橋基金”的名義，以投資3萬(wàn)元為一手的基本要求，發(fā)展會(huì)員募集資金，對(duì)外宣稱投資其名下中科泰能鎳碳電池等實(shí)體項(xiàng)目。2015年5月至2016年6月，馬某某等人又以“國(guó)宏眾籌”的名義，發(fā)展會(huì)員。在兩年多的時(shí)間里，其投資的所謂實(shí)體基本沒有形成真實(shí)產(chǎn)能獲得利潤(rùn)。

警方表示，馬某莫所謂的生產(chǎn)基地，根本達(dá)不到生產(chǎn)條件。也沒有真正的投資。警方調(diào)查后掌握，公司的收入絕大部分來(lái)源于會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)，實(shí)際上就是人頭費(fèi)。

貴州黔東南州公安機(jī)關(guān)于2016年5月以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪立案?jìng)刹椤?月，警方開展抓捕行動(dòng)。在北京、杭州等地將馬某某、李某某等41名犯罪嫌疑人抓獲。

“蓬勃發(fā)展的實(shí)體項(xiàng)目，高額的投資回報(bào)”，馬某某等人通過(guò)各種手段向投資者描繪著美好的所謂財(cái)富藍(lán)圖。這種高調(diào)的宣傳是傳銷組織引誘人加入的重要手段。所謂的藍(lán)圖只是他們吹噓出來(lái)的財(cái)富泡沫。

打開國(guó)宏基金和國(guó)宏眾籌的宣傳資料，門戶網(wǎng)站、推介書、內(nèi)部刊物一應(yīng)俱全。宣傳資料顯示馬某某本人擁有國(guó)宏文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院院長(zhǎng)、東方財(cái)星公司董事長(zhǎng)、首都金融服務(wù)商會(huì)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)等眾多或?qū)嵒蛱摰念^銜。翻倍的投資回報(bào)，動(dòng)輒上億元的項(xiàng)目銷售前景醒目地出現(xiàn)在宣傳內(nèi)容里，吸引著群眾的眼球。馬某某本人也頻繁出現(xiàn)在各種儀式活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，為拉攏會(huì)員站臺(tái)助威。

馬某某雖然打著“私募”的旗號(hào)，但嚴(yán)重違反了“合格投資者投資單支私募資金的金額不低于100萬(wàn)元”，以及不得“以公開方式向不特定對(duì)象宣傳”的規(guī)定，更超出了“投資者累計(jì)不能超過(guò)200人”的底線。

據(jù)警方介紹，馬某某等人對(duì)外宣稱的投資項(xiàng)目包括：中科泰能鎳碳電池、國(guó)宏汽車、“因?yàn)樗浴笨Х鹊取Ｇ腋鱾€(gè)項(xiàng)目銷量在全國(guó)都處于領(lǐng)先地位，那么，這種遍地開花的發(fā)展勢(shì)頭是否是真實(shí)的呢？

東方財(cái)星公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 犯罪嫌疑人 周某某：截至目前，可能還沒有一個(gè)正常的投入市場(chǎng)的一個(gè)產(chǎn)品。

警方通過(guò)調(diào)查證實(shí)，中科泰能公司生產(chǎn)的電池產(chǎn)品尚未經(jīng)過(guò)國(guó)家檢測(cè)，不能上市，其自行銷售1600塊，銷售收入162萬(wàn)元；“因?yàn)樗浴笨Х戎睜I(yíng)店并未產(chǎn)生收益，日常收入僅夠維持店內(nèi)開支，員工工資也未能保障，靠東方財(cái)星公司撥款維持；國(guó)宏新能源車共生產(chǎn)3214輛，銷售1891輛。這些情況都與馬某某等人對(duì)外宣傳的內(nèi)容有著巨大差距。而且，已經(jīng)銷售的國(guó)宏汽車，已查明有一半以上是使用會(huì)員的會(huì)費(fèi)，以馬某某控制的公司名義購(gòu)買。

此外，馬某某等人除了上述幾個(gè)主要企業(yè)以外，名下還登記有各類公司170多家。警方表示，在某展會(huì)上，馬某某曾讓手下用自己的公司與中科泰能簽訂采購(gòu)協(xié)議，左手倒右手，虛構(gòu)業(yè)績(jī)。

馬某某這種稱得上全方位立體式的包裝，令得許多底層會(huì)員對(duì)此深信不疑，紛紛在繳納了高額的費(fèi)用后加入了國(guó)宏的基金或眾籌項(xiàng)目。而實(shí)際上，馬某某控制的主要涉案公司所使用的資金主要是會(huì)員交的錢，經(jīng)營(yíng)狀況為虧損。

企業(yè)沒有能力生產(chǎn)并獲得利潤(rùn)，那么兩年多的時(shí)間里馬某某等人靠什么來(lái)維持這個(gè)組織的運(yùn)轉(zhuǎn)呢？為他們買單的卻是成千上萬(wàn)的底層會(huì)員。

國(guó)宏金橋基金和國(guó)宏眾籌采取的是層層返利的發(fā)展模式，會(huì)員繳納的資金按比例用來(lái)給中高級(jí)會(huì)員發(fā)放返利。會(huì)員分為6個(gè)層次。每層人數(shù)從上到下依次遞增，呈金字塔結(jié)構(gòu)。返利以5種津貼的名義發(fā)放。

會(huì)員每發(fā)展一名下線，或者其下線繼續(xù)發(fā)展會(huì)員，其都能在新增會(huì)費(fèi)中按1%到10%的不同比例對(duì)應(yīng)不同津貼獲得返利。但是最底層的會(huì)員如果不發(fā)展下線人員，則沒有返利。

不僅發(fā)展下線才能返利，要想快速地把返利轉(zhuǎn)為實(shí)實(shí)在在的錢，也需要發(fā)展下線。因?yàn)椋道且苑e分形式記入會(huì)員賬戶的，積分可以用于提取現(xiàn)金。但會(huì)員如果想提現(xiàn)，不僅不方便，而且還得被扣掉40%。而如果將積分轉(zhuǎn)讓給下線，僅僅需向公司繳納2%的手續(xù)費(fèi)，就可以順利地從下線手里獲取現(xiàn)金。

靠這種模式，國(guó)宏金橋基金和國(guó)宏眾籌在兩年多的時(shí)間里共發(fā)展出6級(jí)41層會(huì)員，總?cè)藬?shù)超過(guò)三萬(wàn)一千人，共收取會(huì)員資金17億余元。

據(jù)警方調(diào)查，截至2016年6月14日，馬某某等7人以獎(jiǎng)金名義，將會(huì)員交納的資金共計(jì)數(shù)千萬(wàn)元人民幣瓜分。而馬某某除了從中獲取1880萬(wàn)元外，還獨(dú)自操控會(huì)員繳納的全部資金的70%，并將大部分資金通過(guò)收購(gòu)其他公司以及支付自己公司的欠款、貸款等方式變成了自己控制的資產(chǎn)。

根據(jù)我國(guó)刑法的量刑標(biāo)準(zhǔn)：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。目前，該案已由檢察機(jī)關(guān)起訴至法院。

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