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2013 年之前，我們在網上看到的只是一些比特幣的信息。現在，關于比特幣的討論已經被撕裂成兩面，一邊是以收割為目的的幣圈亂象，一邊是世界范圍內的一些大型企業在積極地探索區塊鏈技術。

而在區塊鏈行業摸爬滾打數年的英國人聶爾說了句話：“區塊鏈在工業界的應用，整體來看就是一種病態！并且這種疾病還在蔓延！”

聶爾（Neil Woodfine），在中國工作快 10 年的英國人。第一次來中國是 04 年，高中畢業后到新疆教授英語，一年后返回英國學習中文。大學畢業后再次來到中國，參加工作。2013 年買了第一個比特幣之后，就完全開始對比特幣著迷，并且認為比特幣對人類社會和歷史發展有著重大意義，決定一定要加入比特幣行業。于 14 年加入北京的 OKCoin，當時全球最大的比特幣交易所。隨后創業，17 年公司被舊金山的競爭對手 Wyre 收購，團隊并入了 Wyre。

本文整理自聶爾的采訪回復，在區塊鏈領域里，聶爾是那位勇敢指出“皇帝新衣”真相的小孩。

聶爾將在 2018 深圳全球軟件架構師峰會上發表演講（https://sz2018.archsummit.com/presentation/485），歡迎大家來現場切磋交流。）

了不起的比特幣

比特幣是個軟件項目，目的是創建一個網上無需信任的 P2P 價值傳輸系統。其實，數字貨幣已經存在好多年，如 QQ 幣、WoW 金屬、銀行賬號里的資金等。和這些數字貨幣比較，比特幣的核心創意是它的金錢政策、系統執行和代幣傳輸都不依靠任何第三方。而區塊鏈是一種特殊的數據結構，它只是比特幣技術的一部分，而不是比特幣的成功的關鍵因素。比特幣的發明者（Satoshi Nakamoto）只是選了這個結構，方便他創造的系統使用 Proof of Work（PoW，有人叫“挖礦”）。沒有 PoW 的話，基本上使用區塊鏈就真的沒有意義。

“我覺得比特幣目前也有兩個比較著急的問題。”

第一就是比特幣交易不夠 private（隱私性），導致快速發展的監視行業越來越能預測哪些地址是屬于哪些人。可替代性是金錢的一個特別重要的屬性，所以行業需要找辦法升級。比特幣核心開發人員正在研究合適解決方案。還有 Layer 2（第二層）技術看來也會有加強隱私性的作用，所以這一點我不是很擔心。

第二是比特幣礦工行業的中心化。目前礦機制造供應鏈幾乎屬于壟斷狀態，還有大部分礦場和礦池都基于中國國內。不是說因為這個中心化發生在中國不好，反而，我覺得這是代表中國這邊的創業行業和 entrepreneur 的強度。只不過中心化在任何國家對比特幣的網絡都不是什么好狀況。比特幣是個全球效應。未來不好預測，好多年后可能也會在別的國家發生中心化，所以我覺得所有重視比特幣的人也得希望以后比特幣礦行會有去中心化的趨勢。

比特幣通過 PoW 采取了一種 mechanical consensus，非常可觀，也最安全。

PoW 工作方式“浪費電”也是一種常見的誤會，這不是 waste，而是 cost。PoW 的費用是我們運作比特幣的費用，比特幣網絡用的電量正比于比特幣區塊的獎勵價值，這個獎勵價值的定額是由市場來決定的。并且也必須通過費用高的方式來達到客觀的交易歷史共識。不然，唯一的替代方案是 social consensus，比如 Proof of Stake（PoS）。但 social consensus 的人工費用也挺高。大部分普通人沒時間來管理，而且比 PoW 弱，有被攻擊的可能性，結果需要中心化的機構來保持系統的共識。

長歪了的區塊鏈

“比特幣落地的障礙主要是時間和了解度，而區塊鏈永遠不會落地。”

雖然最近不少企業進行了區塊鏈應用，包括食品溯源、跨境支付、版權防偽等，但聶爾認為，如果有公司說他們在用“區塊鏈”，那么實際情況有以下幾種可能：1）他們只是在做測試、或 pilot project（這是最多的情況）；2）純騙人（數量占第二）；3）他們其實在用分布式賬本，或者普通數據庫加上一些密碼術；4）他們在使用比特幣。大部分基于這些工作在做公關宣傳。

聶爾說：“根據我們現在的了解，區塊鏈完全不適合食品溯源和版權防偽等。這種用途是需要高效率、低費用、可更改性的系統，它們也會遭受很嚴重‘垃圾進垃圾出’的問題，而區塊鏈是低效率、高費用、高安全的東西。這并不是說現代技術不能解決這種需求問題，可是區塊鏈不屬于可行的解決方案范圍內。”

目前區塊鏈還沒有成為一個有用的“行業”，因為還沒有區塊鏈項目存在真實的客戶，從而成長為一個真實的產品。當然，現在有相當多的媒體報道，也有很多公司成立了區塊鏈“實驗室”，以及不少的 pilot projects，可是仔細研究下就會發現這些進行中的項目并沒有用戶在實際使用。所以除了比特幣以外，總結來說，還沒人做出對消費者有用的產品或服務。

回頭來看區塊鏈的發展歷史，大概從 2012 年開始，一些傳統金融機構和媒體開始宣傳一個 idea：區塊鏈是核心創意，不是比特幣。然后突然有很多工程師和顧問，包括蛇油銷售員都開始出來進行區塊鏈咨詢和融資私有區塊鏈項目。同時，還有一群人，創世圈子的工程師，發現發行山寨幣可以快速賺錢。如果山寨幣想“成功”的話，最好有一個手法，需要一個好聽的“utility”。這些代幣是不是有實際用途已經不重要，市場會炒各個幣的愿景。結果是山寨幣的創始人已經沒有動力去認真工作，以原目的去做開發，卻將更多的精力用到了營銷上，模仿最小值開發，幾個月內就能變成百萬富翁。看山寨幣的歷史，就是在看不斷失敗的歷史。

2013 年聶爾開始研究區塊鏈的時候，上網大部分的信息是關于比特幣，當時沒辦法避免學習比特幣理論，它的哲學、技術原理、經濟學、政治學。這些東西是對學習區塊鏈這個技術至關重要。但是現在，已經有了無數“區塊鏈專家”。大部分這些“專家”說的全是廢話，不管是在展會上的演講、還是在自己寫的文章里或是在社群里的宣傳，而且他們目的只是想拉別人來投資。

而另一方面，很多人以為項目加上區塊鏈技術，就能像魔術一樣享受去中心化和 immutability（不可更改性），可是事實并非如此。比特幣的去中心化和不可更改性其實是來自它的激勵體系和節點治理，區塊鏈只是其中的一部分。真實的去中心化和不可更改性是特別難達到的，費用也高。就像幾年前的“cloud”一樣，有些人把“區塊鏈”這個單詞的定義擴展到沒有特別的含義了，類似一個分布式數據庫、或者帶密碼術的數據庫，人家開始叫它們“區塊鏈”。可是這些是不一樣的，密碼學已經有幾十年的歷史，然后有了分布數據庫。我們現在不是在”區塊鏈革命“中，是在“比特幣革命”中。而且這是金錢的趨勢，而不是什么模糊瑣碎的“信任”或“去中心化”的趨勢。

另外有些項目方認為增加 Token 可以“激勵”用戶參與，而實際上這些 Token 最終目的都是被賣掉，購買者通常是新手和市場操縱者。我們實際上不需要那么多種類的代幣，并且一個代幣越通用效率越高，就像我們不需要飲水幣、租金幣、餐廳幣一樣。如果真的要 makes sense，那可以基于去中心化和網絡技術，用比特幣來鼓勵用戶和服務商合作。

“我已經在比特幣行業做了四年多，到現在我還沒看過一個明智的項目，所以希望你能諒解我的懷疑論。”

如何判斷項目的可信度？

既然已經有了這么多虛假項目，那么我們如何去判斷一個項目的價值和可信度？

這需要一定的領域專長。

聶爾說最安全的建議是：避免任何比特幣以外的項目。“可是我猜這種回答肯定滿足不了讀者的期望。對我來說，區塊鏈的虛假騙局大概有兩大類：山寨幣和私有鏈。兩種核心問題不一樣，判斷方式也有點不一樣。”

判斷一個項目是否是山寨幣，可以先問自己幾個問題：為什么項目需要發幣？代幣的投資者是為了自己以后用，還是等以后賣給別人？這個項目是去中心化的，還是系統規則容易被更改？創始人參與過多少項目？你會發現回應是：不需要，系統用比特幣更好；不是，投資者一點都沒打算自己存著，準備以后花在什么智能合約上，他們全都是等以后賣給別人；不是，有少量的權力大的開發人，節點少，一直在改規則，特別容易被關掉；多于一個項目，那收到投資后，創始人為什么沒有繼續專注那個項目？

比特幣的核心價值點是 Scarcity（限量度）和 P2P 交易（無需第三方）。所有山寨幣項目的核心代碼都比較容易更改，而且事實上也經常被更改。如果一個數字貨幣容易被更改，那就說明它的限量和 P2P 交易屬性有風險。如果不能保證這兩個屬性，為什么要用區塊鏈？從而被迫接受這么高成本、這么慢的交易？這種系統是可以通過“傳統”技術來實現的。

對于私有區塊鏈，為什么一個升級的數據庫不能解決這個問題？誰在控制這個區塊鏈，誰負責開發代碼，誰進行維護，管理員權限擁有者是誰？在沒任何產品和客戶的時候，為什么要融這么多錢，或得到這么高的工資？一般，私有區塊鏈是基于幾個已經互相信任的機構，一般這種區塊鏈非常中心化，在這種情況下使用數據庫會更好。

中國區塊鏈前景堪憂

中國的 BTC 交易數量曾一度占到全球交易份額的 98%，中國市場看起來欣欣向榮。聶爾分析認為“中美交易所的交易量是無法做對比的”，因為當時中國的交易所都是零手續費，導致有人可以創建假的交易量。而美國的交易所都有交易費，所以這種 wash trading 比較難做。實際交易數是低于 98% 這個數字的。

聶爾說：“現在我個人感覺中國的區塊鏈前途有點危險。”

中國絕對擁有技術知識和專業能力，這個只要看中國的其他互聯網相關行業就知道了！問題是監管非常不明確，除了礦機、礦場、礦池以外，很少有公司敢于進行健康的比特幣業務，我們猶豫好久也選擇把國內所有與比特幣相關的業務停掉了。

在這種環境下，詐騙為王。

中國的大交易所關掉之后， 他們利潤渠道不多，結果就變成了海外山寨幣的轉儲場所。雖然 ICO 項目被禁止，但依然屬于常見狀態，因為他們總能找到其他的路，繞過禁令。比特幣初創企業賺錢已經很困難，他們需要在非常不成熟的市場創建一個有競爭力的產品，然后快速增長用戶、融資等，還要應對監管的障礙。發行一個幣快速割點韭菜，對道德彈性的人來說，是一個 easy choice。

另外，目前很多大企業和金融機構還在講“私有區塊鏈是‘行業’的未來”，可是現在在海外，大家對區塊鏈的興趣已經開始下滑了。很多公司已經發現區塊鏈項目達不到期望的效果，然后很多區塊鏈公司都面臨困境，比如 R3 快沒錢了，DAH 已經不做區塊鏈而改成做“分布式賬本”的公司了，還有 Ripple 正在假裝他們的代幣跟他們的公司沒有關系。

目前，比特幣和區塊鏈肯定還會繼續向前發展。中國在這個區域影響力非常大，可是現在也存在沒落的風險。如果比特幣的網絡繼續正常運作，那它就會變得越來越重要，相對全球的經濟、互聯網、貿易、人類歷史來說。就像互聯網被發明后一樣，這是無法避免的變革。我個人希望環境能在近期變得友好，以便讓中國的比特幣初創公司可以健康發展。不然我擔心比特幣的創意會被擠壓到別的國家去。