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10月8日晚間，一則舊聞被再度翻出，一個(gè)擁有1200枚比特幣的交易賬戶，被幣安凍結(jié)。

9日凌晨，何一回應(yīng)說：該賬號(hào)涉及違法操作行為，平臺(tái)正配合相關(guān)部門深入調(diào)查。而該用戶稱執(zhí)法部門沒有與其聯(lián)系。

有人則聯(lián)想到了9月底日本交易所被盜資金流入幣安的報(bào)道。

這正是被黑客盜走，并流入幣安的那筆錢？

5千萬資金賬戶被凍

10月8日晚間，一篇在國外論壇Reddit上發(fā)的舊帖被傳開。帖子中，ID為skilledguyfx的用戶稱其幣安賬戶被凍結(jié)，在該被凍結(jié)的賬戶內(nèi)有1200枚比特幣（折合人民幣超5千萬元）。

該用戶稱，他嘗試與幣安聯(lián)系，并提供了相關(guān)證明文件，幣安則多次更改凍結(jié)賬戶的原因。先是表示出于“安全”，隨后又表示出于“執(zhí)法”，但未有執(zhí)法部門與其直接聯(lián)系。

該用戶發(fā)出的帖子中，還透露了更多細(xì)節(jié)：其在過去的一個(gè)月沒有提現(xiàn)到任何新的地址，并且所有提現(xiàn)記錄均能追蹤到前10交易所的冷錢包地址。

他試圖來說明這個(gè)被凍結(jié)的賬戶，近期并沒有異常的操作。

9日凌晨，幣安首席客服何一在回應(yīng)說，“由于該賬號(hào)涉及違法操作行為，平臺(tái)正在配合相關(guān)部門的深入調(diào)查，我們也在積極和用戶溝通，在案件調(diào)查過程中，Binance會(huì)保證用戶的資產(chǎn)安全，感謝大家的關(guān)注。”

由于帖子發(fā)出已有一段時(shí)間，“國外幾乎沒什么人關(guān)注”，何一還表示“區(qū)塊鏈交易不是法外之地，不管是被受理的盜竊案還是涉及洗錢的BTC-e都難逃法律制裁。”

從目前公開信息來看，擁有1200枚比特幣的幣安賬戶仍處于凍結(jié)狀態(tài)。目前具體是哪個(gè)國家，什么部門在進(jìn)行調(diào)查，硬幣君也聯(lián)系了何一求證，不過暫未收到更多信息。

交易所Zaif巨額資金曾被盜

根據(jù)幣安“賬號(hào)涉及違法操作”的回應(yīng)，不禁讓人則聯(lián)想到9月底的那件大事。

9月18日，日本交易所Zaif宣布遭受黑客攻擊，黑客從其熱錢包中盜走了比特幣、比特幣現(xiàn)金和MonaCoin等巨額資金。

被盜的資金價(jià)值總計(jì)70億日元（約合4.3億元人民幣），其中客戶資產(chǎn)損失約2.8億元人民幣。其中便包括了近6000枚比特幣。

不久，就有分析認(rèn)為，部分Zaif失竊資金轉(zhuǎn)入了多個(gè)幣安地址。

據(jù)數(shù)字貨幣調(diào)查機(jī)構(gòu)BlockTrace分析，Zaif遭黑客盜取的逾3224萬美元轉(zhuǎn)入了一個(gè)1Fmw開頭的比特幣地址，其中有部分流入了六個(gè)幣安的錢包地址，每個(gè)都存入了1.99個(gè)比特幣。

分析人士認(rèn)為，Zaif被盜的資金有可能被分散到至少500個(gè)提前準(zhǔn)備好的賬戶地址存放，由于幣安一級賬戶有24小時(shí)內(nèi)匯款額度限制，存放地址中主要以1.99 -2枚BTC為主，其認(rèn)為至少有1000枚BTC確認(rèn)流入了幣安交易所。

被盜資金與賬戶凍結(jié)在時(shí)間上如此相近，加之1200枚比特幣的大戶又因“違法操作”被凍結(jié)，投資者難免會(huì)將兩者關(guān)聯(lián)起來。

當(dāng)然真實(shí)情況則只有等調(diào)查結(jié)果公布后才能知曉。

賬戶凍結(jié)該找誰？

盡管持幣大戶被凍結(jié)的原因未明，同樣在平臺(tái)交易的用戶免不了會(huì)擔(dān)心，自己的賬戶也有可能被凍結(jié)。

有網(wǎng)友就問到，如果調(diào)查結(jié)果沒問題，凍結(jié)期間波動(dòng)損失誰負(fù)責(zé)？需不需要負(fù)責(zé)？對此，何一反問到，“你的賬號(hào)有涉及非法交易嗎？”

市場人士稱，交易所凍結(jié)的一般是違法操作或者進(jìn)行市場操縱的賬戶。

去中心化的交易一般不存在賬戶被凍結(jié)的擔(dān)憂，但中心化的交易所卻和銀行一樣，用戶可以掛失賬號(hào)，被盜了可以凍結(jié)相關(guān)賬戶。這些高級賬戶權(quán)限的操作雖然能減少損失但是也難免讓人心生疑慮。

半年前的3月8日，幣安一些賬戶遭受大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)釣魚攻擊，一度引發(fā)了比特幣的下跌。發(fā)現(xiàn)攻擊后，幣安宣布暫停取款操作。

隨后，幣安在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，“面臨本次大規(guī)模的攻擊，幣安風(fēng)控系統(tǒng)及時(shí)監(jiān)控到異常，并鎖定了提現(xiàn)需求，阻止盜幣行為，反向鎖定31個(gè)賬戶，攻擊者在本次嘗試中被幣安凍結(jié)了大量資產(chǎn)。”鎖定并凍結(jié)攻擊者資產(chǎn)后，最終只能回滾所有異常交易。

近日，一EOS合約賬號(hào)被盜走1.8萬個(gè)EOS（折合人民幣約74萬元），也流入了交易所，該賬號(hào)擁有者不得不向各大交易所申請凍結(jié)相關(guān)黑客賬戶。

可見，面對類似突發(fā)事件，凍結(jié)賬戶是各大交易所的常規(guī)操作。

在微博上，何一也這樣說：“區(qū)塊鏈交易并不是法外之地，事實(shí)上不管那些被受理的盜竊案，還是涉及洗錢的BTC-e最終都難逃法律的制裁，并不是在社交媒體發(fā)發(fā)帖子，鬧一鬧就可以為所欲為。”

嚴(yán)格監(jiān)管，確保資金安全自然是大前提，但凍結(jié)賬戶的流程、以及該由誰來主導(dǎo)調(diào)查等等細(xì)節(jié)，目前來看，普遍都不夠透明。

“凍結(jié)賬戶成了減少被盜受害者損失的常用手段，但如果能在信息更公開的情況下進(jìn)行，也會(huì)更容易減少摩擦”，有行業(yè)人士這樣評論說。