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韓國政府一再強(qiáng)調(diào)要反對洗錢，最后，大多數(shù)交易所都一一遵守了，但是銀行卻沒能做到。所以，韓國正在和美國商量，如何加強(qiáng)和加密貨幣有關(guān)的反洗錢措施。 

銀行成立獨(dú)立機(jī)構(gòu)增加多位工作人員

說實(shí)話，韓國的反洗錢措施，對交易所并不適用。政府讓銀行監(jiān)管和加密貨幣有關(guān)的洗錢活動(dòng)，為了遵守國家的指令，很多韓國銀行都在增加檢查人員。

很多銀行，都有專門成立獨(dú)立的機(jī)構(gòu)，用來處理和合規(guī)有關(guān)的問題。據(jù)報(bào)道，某家銀行原本有16位員工，后來又增加了7位人員。盡管做了這么多的努力，但是韓國的金融監(jiān)督機(jī)構(gòu)還是表示，銀行沒有足夠的改變內(nèi)部的控制。

韓國和美國合作

韓國時(shí)報(bào)稱，和美國除了國際合作措施，美國財(cái)務(wù)部長還在和韓國FSC副主席討論，如何推動(dòng)和加密貨幣有關(guān)的反洗錢措施。

美國是發(fā)現(xiàn)，韓國銀行的反洗錢措施做的不到位，而韓國最高的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)也有所表示了，據(jù)悉紐約金融服務(wù)部正在調(diào)查涉嫌在紐約經(jīng)營的未達(dá)合規(guī)指南的韓國銀行。

此外，Nonghyup銀行由于控制力不足、反洗錢體系不合規(guī)，中央監(jiān)管機(jī)構(gòu)已對其進(jìn)行了罰款。

因美國DFS的處罰，直接損害了韓國金融業(yè)的整體聲譽(yù)，所以，目前韓國很多地方金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在要求銀行要加強(qiáng)控制和合規(guī)體系。

韓國銀行當(dāng)中，為加密貨幣交易提供實(shí)名服務(wù)的有：Nonghyup銀行，Shinhan銀行和韓國興業(yè)銀行。他們負(fù)責(zé)確保服務(wù)的加密貨幣帳戶符合AML標(biāo)準(zhǔn)。

韓國金融情報(bào)中心，主要是負(fù)責(zé)預(yù)防洗錢和非法資金流動(dòng)，FIU將與FSS合作，確保銀行遵守反洗錢規(guī)則，兩家機(jī)構(gòu)均向FSC報(bào)告。

雖然這些加密貨幣效果所，不歸FIU或FSS的監(jiān)管，但監(jiān)管機(jī)構(gòu)提議將它們納入兩個(gè)機(jī)構(gòu)的管轄范圍。

目前，韓國已經(jīng)多家交易所自愿升級反洗錢和內(nèi)部控制系統(tǒng)，很多不實(shí)名的賬戶取款也有了限制，共計(jì)有20多家交易所愿意遵守韓國區(qū)塊鏈行業(yè)協(xié)會(huì)制定的自律標(biāo)準(zhǔn)。