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以慈善名義包裝公司形象，蹭社區服務興起的熱點，小學文化水平的男子靠著在傳銷圈子爬摸滾打多年的經驗，聯合“技術男”，搭建了積分兌換的傳銷網絡。短短一年多，該團伙就在全國26省市建立317個大小VIP分公司，在網上發展58萬名會員，涉案資金達數十億元。

2017年7月，廣東省珠海市公安局在公安部、廣東省公安廳的指揮、協調下，對中國一川(澳門)國際有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動案開展收網行動。警方一舉打掉該涉嫌組織、領導傳銷犯罪的集團，相繼抓獲涉案人員200余名，并對其中50余名主要嫌疑人采取刑事強制措施，目前已移送起訴43人。同時，成功發起全國集群戰役，對涉及全國26省市的317個大小VIP分公司分別進行了查處。

大搞慈善捐款

2107年6月，珠海公安經偵部門在日常排查中發現，在珠海市區最貴寫字樓辦公的“一川公司”，經常舉行隆重的社區慈善活動，且不時有各類慈善捐款的新聞報道。

“慈善、社區服務、加盟，這些關鍵字眼背后意味著這是一家涉眾型公司，有必要對其進行排查。”珠海市公安局經偵支隊三大隊白大隊長告訴記者，通過對該公司進行暗訪，發現該公司辦公場所竟然有四家公司辦公，卻沒有一家公司叫“一川公司”。

這一可疑現象引起珠海公安經偵部門的重視，通過登錄“一川公司”的網站，警方發現了“幸福100”平臺。據“一川公司”官網介紹，“幸福100”的公司主體為“中國一川(澳門)國際有限公司”，成立于2012年7月13日，現在全球30多個國家開展業務，有30多萬的理財客戶，結合了銀行、保險、股票、倍增、利復利、互聯網這六大行業優勢于一體的新型專業互聯網金融理財消費平臺。另據網絡上的宣傳資料顯示，其創始人為吳某霖，1982年出生于四川，2012年以3萬元創立“一川公司”，目前公司市值已經超過300億元。

眾多跡象表明，“一川公司”有傳銷和非法吸存的嫌疑。于是警方立刻對“一川公司”的賬戶進行調查，發現一個擁有200余名員工的公司對公賬戶幾乎沒有資金流水，警方同時對公司員工賬戶進行核實，卻發現有600多個不正常賬戶，其中有個別人的銀行賬戶資金流水過億元。

“很明顯，這是一個見不得人的公司，珠海經偵決定對其進行立案偵查，案件內部代號為6？28專案。”白大隊長介紹。

隨著偵查的深入，“一川公司”諸多不合理現象浮出水面:公司通訊錄只有行政總監，沒有總經理和總裁，公司實際控制人也沒有出現在公司通訊錄上，法定代表人和公司無實際關聯；服務器設在境外，且擁有多層防火墻；創始人吳某霖自公司成立以來在國內幾乎無跡可查，其公開現身的地方都是國外。

買賣虛擬積分

經連夜偵查，警方查明，“一川公司”鼓吹“緣、孝、善”的企業文化，注冊多家空殼公司，打著互聯網理財的幌子，以高額回報為誘餌，向全國招攬會員在其公司“幸福100”平臺投資購買虛擬貨幣――“一川幣”，然后進行所謂的“積分交易”。“一川公司”宣稱積分價格只漲不跌，年收益50%至200%，該公司只收取10%的平臺服務費，一部分獎勵會員，一部分落地實體項目，一部分支持慈善事業。

據悉，該公司利用虛擬貨幣、虛擬積分買賣的新模式，將虛擬積分與電子商城以及餐飲消費聯系起來。具體的理財模式分為四步:第一步，投資人注冊登錄“一川公司”網站賬戶，投資金額為1萬元、2萬元、5萬元三檔，賬戶內可分別獲得5000一川幣、11000一川幣或30000一川幣(“一川幣”簡稱“一幣”)。第二步，投資人使用“一幣”在“一川公司”的理財游戲平臺上購買虛擬積分，積分價格實時變動。第三步，整個“市場”的積分漲到一定價格后，公司宣布拆分積分，規則類似股票市場的拆股，拆分后積分價值下降，但投資人手中的積分數量變多，積分總價值不變。第四步，拆分后，待積分價值上漲后，投資人賣出積分換回“一幣”，再將“一幣”以等值人民幣的形式提現到銀行卡，或者在“一幣商城”上消費，可以購買機票、充話費、買日用百貨等，還可以在公司旗下的餐飲、酒店、民營醫院等實體產業中消費“一幣”。所有消費場景中，1個“一幣”兌換1元人民幣。

辦案民警介紹，投資人獲利主要有兩種途徑:一是低買高賣虛擬積分賺取差價，從而獲得更多“一幣”；二是通過整個“市場”不定期的拆分獲得更多積分，待積分升值后獲得更多“一幣”。二者相比，第二種途徑賺得更快更多。至于公司何時會拆分積分，則由“市場”上買賣雙方的力量決定。另外，投資人有60天猶豫期，如果不想參與了，可以在一年內退還本金。公司賺取的則是投資人提現時10%的手續費。

“一川公司”在全國多地發展“商務中心”，每個“商務中心”按營業規模分為大小不等的VIP分公司。這些分公司類似于代理，他們可以招聘員工、發展會員。據悉，各分公司逐級層層發展會員，公司設立“推薦獎”“領導獎”“平衡獎”和“對碰獎”等多種獎項，按照發展下線會員的情況予以計酬獎勵。

為逃避監管，該公司利用大量員工個人銀行賬號收取會員款項，涉案資金人民幣達數十億元。涉嫌犯罪集團頭目將其非法所得大肆揮霍，購置大量房產、豪車，并通過購買基金、保險等轉移、藏匿贓款，主要嫌疑人吳某霖長期包養多名情婦。

依據《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規定，“一川公司”相關人員的行為涉嫌構成組織、領導傳銷活動罪。

頭目能說會道

據悉，“一川公司”創始人吳某霖早年曾加入傳銷組織，以玉石床為幌子從事傳銷活動，之后，吳某霖加入不同傳銷組織，認識眾多圈內人士。其間，因參與傳銷活動被行政部門調查，被查后，吳某霖決定轉入幕后。2013年左右，吳某霖和同行聊天時發現，慈善和社區話題最熱，積分模式來錢最快，于是吳某霖就萌生了“自立門戶”單干的想法。

2015年，吳某霖和一科技公司老總一拍即合，雙方決定大干一場。科技公司前往全國技術取經，成立一個30余人的技術團隊，負責整個網絡架構。吳某霖能說會道，創建公司盈利運作模式，并負責在泰國給客戶“洗腦”。

吳某霖的講話非常有煽動性，只有小學文化的他可以在泰國給600多人大談慈善和社區業務，一句話:只要跟了他，只賺不虧。

2015年建網站，2016年開始招兵買房，到2017年7月團伙被抓，以吳某霖為首的“一川公司”發展了58萬名會員，涉案金額數十億元。

吳某霖和骨干成員最大的特點就是買房子。據辦案民警介紹，抓捕財務總監時，從其多處住宅搜出近2000萬元現金。吳某霖不僅在國內買豪宅豪車，還將身邊多位女性骨干發展為情婦，一同揮霍圈來的資金，同時，吳某霖還在泰國購置物業供其父母移居泰國居住。