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自比特幣誕生起，礦業詐騙就是一個不得不面對的現實問題。從交易平臺Bitconnect的龐氏騙局、比特幣礦機制造商Butterfly Labs的期貨騙局到Onecoin傳銷騙局，比特幣礦業欺詐事件不勝枚舉。

這些比特幣項目利用投資人對收益的非理性預期，肆意夸大項目收益的承諾。相反，這些項目不但不會提供任何可以帶來收益的產品或服務，甚至讓投資人遭受巨大損失。

最終，這些騙局引發信任危機，并引起監管部門的介入。

不過，在我們深入研究比特幣詐騙之前，讓我們先把這些騙局分分類。

霧件（Vaporware）——持續宣傳“將要出售”的硬件，但硬件只是一個想法，實際上并沒有開發完成（例如蝴蝶實驗室）。

云挖礦（Cloud Mining）——投資者在平臺付款購買云對應的算力模式后坐享其成，由使用平臺幫你處理一切事物。通過提供持續的的“回報”，給用戶帶來所謂的“安全感”，而這種安全感通常以用戶識破騙局結束(例如BitClub)。

Robo交易，滾筒服務（Tumblers）和高產投資計劃（HYIPs） ——這些項目通常只是一個鬧劇，聲稱在其交易背后有一個團隊或算法交易。鼓勵人們參與該計劃并且保證承諾高回報，而通常這些“保證” 的投資回報都遠遠高于市場平均水平。(例如Bitconnect)。

霧件

與互聯網誕生之初相似，早期的比特幣礦業一片寂寥，幾乎不存在像如今ICOS那樣的狂熱，媒體也不會吵得沸沸揚揚。其中大多數參與者是核心技術人員和狂熱愛好者，但同時也存在試圖盜取人們的錢幣的騙子和黑客。

從誕生之日起，BTC采礦和對其投資領域就一直存在著潛移默化的危險。而更加可悲的是，這些詐騙項目背后的策劃者也愈加狡猾。目前“不存在”的霧件已經不常見，用戶有了更多合法的選擇余地，例如比特大陸或Halong mining這樣大型的采礦硬件制造商。

第一個也是最明顯的霧件騙局就是蝴蝶實驗室。蝴蝶實驗室自稱銷售用于生成比特幣的高性能先進計算機，客服在購買時需預付全額購物款。但該公司收取貨款后卻推遲發貨，許多情況下根本不發貨，致使客戶蒙受損失。即便該公司發貨，客戶收到的“挖礦機”已經過時，無法達到預期收益目的。

蝴蝶實驗室聯合創始人：Nasser Ghoseiri(左)和Sonny Vleisides(右)

在2014年，蝴蝶實驗室被美國聯邦貿易委員會（FTC）關閉，并指控其欺詐，以及對公眾的虛假陳述。

FTC提出的訴訟，主要集中在該公司持續不斷地對客戶利益造成危害，在該公司宣布已發貨之后，客戶卻未收到挖礦產品。文件顯示，在過去的兩年中，對于預付的產品或服務，包括云挖礦合約，蝴蝶實驗室一貫未能兌現承諾。

FTC消費者保護局負責人Jessica Rich表示：

“我們經常看到，當尚且模糊不清的新機會出現時，比如比特幣，騙子會想方設法利用公眾的興奮和興趣。我們很高興法院同意我們的要求，停止該公司的運營，我們期待著把該公司的不義之財還到消費者手中。”

這是聯邦貿易委員會第一次對涉及比特幣的公司采取行動。“蝴蝶實驗室”被關閉后，仍然無法挽回對于那些蒙受損失的客戶。但隨著合法的專用集成電路（ASIC）供應商的出現，市場對公平產品有了更高的判斷和衡量。

云挖礦

挖掘加密貨幣本身或許不是一個騙局，但一些挖礦中間商打著“提供挖礦服務”的幌子詐騙用戶。個人電腦挖礦統治天下的時代已經一去不復返。取而代之的是，個人參與者受到吸引而參與“云挖礦”經營——一種參與大型比特幣礦場的方式。

在加密貨幣淘金熱潮中，這種方式尤其受到想要尋求躺著賺錢的人的青睞，但這個領域的利潤空間已經不大，并充斥著竊賊。

全球最大的云挖礦公司：Bitclub.Network

云挖礦如何運轉？

簡單的說，云挖礦就是用戶使用遠程數據中心產生的共享處理能力，進行“遠程”挖礦。用戶只需要一臺聯網的計算機進行遠程管理即可。

通常，用戶會得到一個包含一些與挖礦相關的加密貨幣和算法選項的菜單。作為用戶購買特定加密貨幣算力的回報，用戶會獲得一定數量的加密貨幣，并直接發送到用戶的錢包。用戶可以使用基于當前市場價格、難度和網絡散列率的盈利能力計算器，以確定支付金額。

由于比特幣網絡的算力，挖出區塊的時間有巨大的差異，而這種差異影響了有規律的支付和回報。同時，重大的舞弊風險、透明度下降、利潤降低、服務提供者可能暫停運作，以及由于不擁有自己的設備導致控制和靈活性的缺失等都使得用戶承受詐騙風險。

礦池運營商CloudHashing.com由于客戶投訴沒有收到付款而受到質疑。一個客戶表示，他從2014年起購買CloudHashing合約，

“在開始的6個月，每天都有收益，但是在今年11月份有8天沒有挖出任何新的比特幣，它們開始變得不穩定，到了12月還是一樣。我的賬戶有8天沒有收益。并且它們在12月月初終止了盈利再投資計劃。沒有給客戶提供任何解釋。”

無獨有偶，從2014年3月至2014年12月，比特幣礦池Gaw Miners向10,000多名投資者出售一系列產品和投資合同，并聲稱將從比特幣挖礦或其他虛擬貨幣投資中獲利。

但由于Gaw Miners比特幣礦池暗中操作采礦業務，推出 “Hashlet”套餐以及虛假的數字貨幣Paycoin，Gaw的創始人 Homero Joshua Garza 也受到比特幣社區的嚴格審查。2015年，美國證券交易委員會（SEC）起訴Gaw Miners，最終令該公司的龐氏騙局浮出水面。前Bitcoin Core首席開發者Gavin Andresen也曾對比特幣云挖礦發表評論：

“我懷疑許多的比特幣云挖礦公司最終都會證實是龐氏騙局。”

盡管如此，我們也確實看到一些明目張膽的騙局與看似合法的經營活動交織在一起，它們為產品和服務提供了公平的市場價值，這可能會讓比特幣云挖礦欺詐難以被一些難以過濾噪音的投資者察覺。

Robo交易和HYIP計劃

Robo交易和HYIP計劃可以說是最狡猾的比特幣騙局之一，這些操作利用了實則虛假但外表運行良好的網站來吸引用戶，這些網站有漂亮的用戶界面、快速的每日支付和提現。提供投資機會的公司聲稱采用復雜的投資方式來交易投資者存入的數字貨幣，這是高回報的原因。 但實際上，這些平臺是使用新用戶支付的加入費來支付給早期的參與者。

比特幣的HYIPs計劃同時也會推出所謂“高回報”的推薦套餐，來激勵老用戶介紹新用戶加入該計劃，以確保有新的資金進入平臺傳播這個騙局。 此外，用戶會發現他們很難從這些平臺拿回他們的比特幣資產，因為平臺會設置各種障礙。 一旦這些平臺產生足夠的資金，它就會消失，與投資者的加密貨幣一起蒸發。2017年，高收益投資項目(HYIPs)曾出現大幅增長，這其中就包括聲名狼藉的Bitpetite以及Bitconnect。

Bitpetite

Bitpetite的工作方式十分簡單，在建立一個賬戶后，用戶會得到一個錢包地址(類似于交易所)，用戶把自己的加密貨幣存在這里。BTC、LTC、ETH甚至XMR等加密貨幣通常被接受，并在發送后表示此余額。

儀表板平臺會顯示用戶的投資及其從投資中獲得的收益。例如，平臺承諾每天有5%的回報，那么你100美元的投資將會在你的賬戶中顯示價值5美元的收益。這些收益如何獲得的前提，包括各種各樣的敘述，比如比特幣挖掘、交易算法，甚至是服務的暴跌。但大多數時候，這些故事都是為了讓不知情的用戶高興地繼續運行這個游戲機。

運行得極其流暢和無縫的設置，在用戶中建立了一種錯誤的信任感，他們認為“好吧，因為它付出了精力，它肯定是合法的”。這種把戲持續的時間越長，用戶對這種搖搖欲墜的投資就越有信心。

Bitconnect略復雜，但與Bitpetite的設置相似

虛擬貨幣交易平臺Bitconnect則是一個匿名運行的網站，用戶可以將其加密貨幣借給公司，以換取巨額回報，回報大小這取決于貸款的期限。例如，1萬美元貸款180天，每月會給用戶40%的回報，每天有20%的獎金。此外，Bitconnect還有多層次推薦功能，類似于金字塔騙局，成千上萬的社交網絡用戶都試圖使用他們的推薦代碼來驅動新用戶注冊。

該平臺使用Bitconnnect交易機器人和“波動性交易軟件”為用戶生成回報，平均每天約為1%Bitconnect承諾的數額，以及保證的回報數額。所有Bitconnect貸款都以美元為單位，但必須以BCC（該平臺的原生加密貨幣）進行交易。

因此，貸款用戶必須將比特幣存入平臺，然后以市場利率將比特幣兌換成BCC，之后在Bitconnect貸款軟件上發放BCC。用戶將會收到不同比例的利息，而這取決于他們借出的BCC的數量。再加上其他龐氏騙局中所見的轉介系統，以及匿名運作的事實；毫不奇怪，這一切努力都以眼淚結束。

因陷入龐氏騙局，今年年初，虛擬貨幣交易平臺Bitconnect不堪壓力宣布倒閉。而有趣的是，在2017年9月，美國漫畫家Spike Trotman分享了一項最有趣、最詭異的預測漫畫，認為Bitconnect確實是一個龐氏騙局。

結語

比特幣挖礦騙局多種多樣，Vaporware 借助不存在或無用的硬件詐騙用戶；基于云計算的比特幣挖掘提供了數字挖掘數據中心的股份和承諾持續“回報”的合約；Robo Trading和HYIPs聲稱在幕后使用算法“交易”，同時承諾給予一個特定的每日增益。但投資者稍加留意，就可以很容易地辨別出這些騙局中的危險信號，包括：有保證的收益和回報承諾、特定的百分比、推薦或傳銷模式背后的獎勵，以及一個模仿其他已證實的騙局的外觀、感覺和功能的網站。

比特幣自2009年誕生以來，各式騙局不勝枚舉。起初，這些罪犯利用人們對數字貨幣基本原理以及金融產品缺乏理解來欺騙用戶。然而，隨著加密貨幣市場的增長和加密技術的提高，詐騙類型的頻率和復雜程度都有所增加。如今，電子郵件陷阱、交易所騙局、比特幣儲蓄與信托基金騙局等新型騙局正不斷涌現。比特幣礦業之路仍荊棘密布，投資者仍需謹慎前行。