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虛擬貨幣交易市場的暴富神話仍在吸引越來越多的炒幣客，然而，破發幣、空氣幣頻現，散戶炒幣客財富自由的夢想屢屢落空，但卻有人在虛虛實實的交易中穩賺不賠，牟得暴利。他們是誰？怎么做到的？7月31日，一篇來自福布斯雜志的報道揭露了其中一個投資基金——FBG的牟利法則。

《福布斯》雜志中周碩基的報道

一個加密貨幣交易者的伎倆

三月份的一個周二，夜晚的空氣帶著潮濕。在舊金山的四季酒店，200人簇擁在酒吧里，討論在金融和科技領域最熱門的話題——加密數字貨幣。事實上這個活動兩天前才開始組織，二、三十多歲的亞洲男士，帶著iPhoneX、數字貨幣如何重塑未來的想法以及如何讓他們變得富有的向往，涌入這小小的場地。他們之所以被吸引到這里，是想要與這個最近在幣圈一夜暴富的故事主角——北京FBG資本近距離接觸。

對大眾來說，FBG的名聲源自其在一年時間里將2000萬美元變成2億美元。事實上在這次聚會前的十個月，這群公司背后的交易者甚至還沒有給這家公司取好名字。但今天，他們已經登陸美國并開始尋找投資者，目前已經獲得硅谷風險投資公司紅杉資本的藍籌投資，并且成為亞洲規模最大的加密資產管理公司之一。

FBG(Fintech Blockchain Group)的賺錢方法有三個，像普通投資者一樣投資ICO項目、根據消息和大事件快速買入賣出代幣、通過內幕關系和市場營銷來造勢盈利。

FBG的創始人周碩基36歲，成長于中國江蘇的鹽城，一個只有700萬人口的城市。從鹽城到上海北部僅有數小時的車程。周碩基大學就讀于中國的電子科技大學，學習應用數學，但他在大學并不怎么學習。“我認為在大學里最重要的東西是友誼，以前學過的東西我都忘記了。”在舊金山賓館的房間里，周碩基告訴福布斯的記者。

FBG在紐約、新加坡、韓國和中國都有員工，但直到最近，它的總部還只是在北京一個寫字樓里的共享辦公室，網站也只有一頁，上面只有公司Logo和郵箱地址。

大學畢業后，周碩基先后在北京IBM和甲骨文公司擔任IT銷售經理，2014年，他曾投入了10000美元進行比特幣交易。

第二年，他離開甲骨文，全職進行數字貨幣交易。當比特幣從270美元漲到430美元時，他所積累的數字資產達到了近10萬美元。

周碩基的伎倆之一是利用各大交易所之間幣價的差異。例如他用300美元在一個交易所買入比特幣，然后在另一個交易所以301.50美元賣出，這樣一枚比特幣穩賺1.50美元。對于那些擁有快速的網絡連接以及一點點交易技能的人來說，賺這個錢這很容易。

不久，他結識了一群志同道合的中國炒幣者，把他們的錢匯集在一起。到2017年初，他以此積累了大約2000萬美元。那一年，隨著ICO的興起，周和他的交易伙伴們都是熱切的買主，有時投資只依靠白皮書和項目理想化的承諾。他的團隊向Tron、Decentraland和 MakerDAO 等數十個項目投入了數百萬美元。

周的一位前交易業務成員Gordon Chen描述了FBG非正統的ICO投資方法，密切關注創始團隊，監控Telegram上的聊天室，并與學者、科學家、工程師、投資者和社區領袖保持溝通。Chen補充說，他被要求調查ICO項目時，不斷與加密項目團隊會面。“我本周每晚只睡三四個小時。”Chen在三月份在舊金山說。

FBG在投資區塊鏈項目時，很少使用硬性的量化指標去做決策。這在加密貨幣領域很典型，并且已經獲得高回報。例如他們對OmiseGO的投資，這是一個聲稱它將為沒有銀行賬戶的人群提供金融服務的項目，FBG在2017年中期以0.27美元的價格購買其代幣之后，它已經暴漲了33倍。他們還在Zilliqa購買了代幣，這是一個加密金融交易平臺，每個代幣約為0.9美分。今年，Zilliqa的交易價格高達20美分，現在賣出6美元，回報率為567％。像其他大多數投資者一樣，FBG在IC0私募時，能得到30％的“預售”折扣。

FBG的崛起充分說明了一個問題，在加密數字貨幣領域，任何事情都可能發生。在這里，民主理想就是一個笑話，人們靠獲知內幕通往財富自由。

FBG只是這一領域公認的最有才華的投資團隊之一。29歲的Olaf Carlson Wee是一名在加密貨幣領域創造奇跡的男孩，他在2010年7月27日獲得福布斯獎，并且是美國最大的加密基金——OPolychain Capital的創始人，管理約10億美元的資產。 FBG以在亞洲發現有前途的加密項目而聞名。

根據周的說法，交易占FBG收入的一半以上。但是隨著加密交易環境越來越透明高效，他們已經從交易所價格差異獲利，轉向事件驅動獲利。這一方式中，FBG賭定像政策監管之類的話題會影響加密貨幣價格。例如，當芝加哥商品交易所宣布將于去年12月推出比特幣期貨合約時，周碩基買漲。當有消息稱日本交易所Coincheck今年早些時候被黑客入侵時，他買跌。2017年，FBG稱其交易資金翻了兩番，但拒絕對外披露任何細節。

FBG的戰術并不會完全對外披露。 FBG高管所掩蓋的一個鮮為人知的投資方法是他們與加密貨幣交易所的關系。通常，當新項目在頂級交易所宣布上市時，價格會上漲。周與三個最活躍的加密交易所保持著良好的關系：OKEx，Binance和Huobi，他們每天有5億到10億美元以上的交易量。利用這些聯系，FBG已幫助其投資的ICO項目在交易所上線，如Zilliqa。

許多加密對沖基金試圖影響交易所上幣，但FBG有一個引人注目的優勢，交易量大。由于FBG是一個活躍的做市商——每月進行100億美元的交易——他們可以將訂單指向任何特定的交易平臺，從而為交易所帶來更多收入。

周說他沒有任何“特權”去影響哪個幣上交易所，他只能推薦，交易所自己做決定。即使這樣，這些安排有一個問題就是他們并不是全部公開的。比如基于新加坡的火幣有一個外部合作伙伴組成的委員會來做上幣推薦，FBG也在這個委員會中。但是幣安網沒有做出這種披露。

炒作其投資項目是FBG商業模式的另一個戰略重點。在中國，FBG聯合媒體機構進行IC0。他們向媒體付費，來撰寫他們代幣的正面評論，這是亞洲地區的一個慣用手法。去年FBG投資Tron，一個公鏈項目，宣稱他們正在創建 “一個利用區塊鏈技術的全球免費內容娛樂系統”。Tron起源于中國，因為涉嫌直接從另一個加密項目——Filicoin——抄襲其代碼而廣受批評。

為什么FBG會投資Tron？“我們認為他是一個非常優秀的營銷人員。”FBG合伙人Richard Liu這樣評價Tron首席執行官Justin Sun。Sun的Twitter擁有45萬粉絲，里面充滿了營銷信息。就像最近在時代廣場的納斯達克超大屏幕上發布Tron標志的推文一樣，其標題為“TRON再登納斯達克大屏幕！我們將改變區塊鏈、互聯網和世界！我們正在全速前進，不要我們被落下了。”盡管還沒有實際收益，但Sun已經大肆宣傳Tron的市值最高達到189億美元。

FBG也因快速進出的投資方法而享有盛譽。“他們是快速獲利者。”FBG的競爭對手加密對沖基金Palo Alto的創始人Yubo Ruan說：“他們就是哄抬幣價，逢高賣出。”

曾于2017年6月加入FBG的前投資銀行家Liu強烈否認這一指控。FBG從沒有透露其ICO交易歷史，也不愿透露其對某一項目的持股情況。但也有例外，其公開過其對與以太坊競爭的項目Aeternity（AE）的持有情況。Aeternity由自封為以太坊教父的Yanislav Malahov創立，提供所謂的Off-chain功能。

從2018年初到現在，比特幣下跌超過了50％。Liu表示，盡管熊市下ICO投資下降了約30％，但FBG每個月仍有盈利。

像大多數加密貨幣投資者一樣，FBG擔心監管。周碩基最大的擔憂是美國證券交易委員會可能會說，“所有這些代幣都是非法的。”即使烏云密布，FBG仍在推進。其在開曼群島新注冊的VolatilityToken基金還在尋找新的投資者。他已經籌集了1億美元。除了紅衫和Polychain之外，全球最大礦機生產商比特大陸也準備投資。

“我們希望成為一個機構，而不僅僅是賺錢的組織。”Liu在舊金山的一家餐館說道。誰能說清楚呢？在一個有利可圖的反傳統的市場中，FBG的資金模糊管理方法可能恰到好處。