美國國會聽證會：現(xiàn)金為王，恐怖主義融資對加密貨幣”不感冒“區(qū)塊鏈
9月10日訊，美國眾議院金融服務(wù)委員會旗下恐怖主義與非法融資委員會日前舉行聽證會，討論認為，基地組織等恐怖組織多次試圖通過加密數(shù)字貨幣融資，但沒有取得多少成功。
根據(jù)美國眾議院金融服務(wù)委員會（U.S. House of Representatives Financial Services Committee）9月7日發(fā)布的官方新聞稿，美國國會恐怖主義和非法金融小組委員會（The U.S. Congress Subcommittee on Terrorism and Illicit Finance）討論了用加密貨幣進行恐怖主義融資的各種方法。
為了監(jiān)測恐怖分子融資的威脅和方法，聽證會討論了恐怖分子轉(zhuǎn)移資金的主要手段，包括傳統(tǒng)的金融機構(gòu)和半正規(guī)的方法，如哈瓦拉（hawala）支付系統(tǒng)以及加密貨幣。
然而，盡管基地組織（al-Qaeda）、伊斯蘭國(Islamic State)和其他恐怖組織都試圖通過加密貨幣籌集資金，但正如美國國會在會議上得出的結(jié)論，它們并沒有取得很大成功。
民主國家防御基金會(FDD)制裁和非法金融研究中心的分析主任亞亞?法努西(Yaya Fanusie)強調(diào)，大多數(shù)恐怖分子，尤其是那些在“圣戰(zhàn)戰(zhàn)場”（ jihadist battlefields）服役的恐怖分子，目前生活在無法使用加密貨幣的環(huán)境中，這意味著使用法幣購買商品更可取。
法努西指出法貨是最匿名的融資方式，稱它在恐怖分子中非常受歡迎。
盡管法努西表示加密貨幣是對圣戰(zhàn)分子來說是一種糟糕的資金形式，《福布斯》(Forbes)的一篇文章也認為“現(xiàn)金仍是王道”，但他仍然承認“存在很多恐怖分子利用加密貨幣進行融資的實例?！?/span>
該專家進一步指出，為了打擊恐怖分子可能成功使用加密貨幣開展籌款活動，負責恐怖分子融資調(diào)查的美國政府機構(gòu)應(yīng)該在分析加密貨幣交易方面變得更加熟練。法努西說道：“目前恐怖分子正越來越多地使用加密貨幣，通過提前做好準備工作，美國可以限制將數(shù)字貨幣市場變成非法金融庇護所的能力。”
在這一點上，法努西似乎建議當局應(yīng)該把重點放在交易競爭幣或“隱私貨幣”的小型加密交易所上，而不是在過去幾年已大幅提高反洗錢(AML)和了解客戶(KYC)政策的大型交易所。
今年早些時候，風險管理巨頭LexisNexis與加密貨幣交易所Blockbid結(jié)成伙伴關(guān)系，為被稱為“信心交易”(Trade with Confidence)的交易所引入安全解決方案，該解決方案旨在防止恐怖主義融資等非法活動。
2018年1月，眾議院金融服務(wù)委員會眾議員特德?巴德(Ted Budd)提出了一項法案，該法案旨在通過獎勵那些導(dǎo)致用加密貨幣支持恐怖主義的行為定罪的線索，以達到打擊恐怖主義的目的。
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