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日前，人民銀行上海總部、上海市金融服務(wù)辦公室聯(lián)合發(fā)布《常抓不懈 持續(xù)防范ICO和虛擬貨幣交易風(fēng)險(xiǎn)》一文，繼續(xù)表達(dá)了打擊ICO違法事件的決心，結(jié)合，近期有幣圈朋友詢問：ICO如何繞開監(jiān)管？我們的答案是：繞不開。

1 果斷出手

應(yīng)該說2017年9月4日的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》下發(fā)時(shí)，業(yè)內(nèi)嘩然，沒想到監(jiān)管機(jī)關(guān)如此果斷。根據(jù)今天的文獻(xiàn)，我們可以看出：為了維護(hù)金融穩(wěn)定，去年開始，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組果斷決策，出手清理整頓ICO和虛擬貨幣交易所，及時(shí)發(fā)布公告，將相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制在萌芽階段。

印象最深刻的是公告一出，很多本來要辭職從事發(fā)幣工作的互金人士，紛紛止步觀察，沒有繼續(xù)投身幣圈。某些人士想要借“三農(nóng)”之名，發(fā)售“土雞蛋幣”、“大閘蟹幣”（當(dāng)時(shí)也是臨近中秋節(jié)）的癡心妄想也就此幻滅。

一些虛擬貨幣交易機(jī)構(gòu)也識(shí)相，出走東瀛和新加坡等地。境內(nèi)虛擬幣的全球份額已從最初90%以上下降至不足5%。交易所新生創(chuàng)業(yè)者，也選擇在香港地區(qū)、澳門地區(qū)和國(guó)外進(jìn)行相關(guān)嘗試，不將經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)放在我國(guó)境內(nèi)了。

2 道高一尺

時(shí)代在變化，道高一尺魔高一丈，如今又出現(xiàn)了新情況：一是虛擬貨幣交易平臺(tái)“出海”，原本設(shè)置在境內(nèi)的交易所出走海外，在境外注冊(cè)并繼續(xù)向境內(nèi)用戶提供虛擬貨幣的交易服務(wù)（俗稱假洋鬼子）；二是出現(xiàn)了以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號(hào)以IMO方式進(jìn)行虛擬幣炒作。

根據(jù)我們常年與中國(guó)金融監(jiān)管機(jī)關(guān)的溝通經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于涉及中國(guó)金融消費(fèi)者的虛擬幣炒作，我們還是秉承“穿透式監(jiān)管”的思路，看行為實(shí)質(zhì)，無論改什么名字，只要本質(zhì)上是非法公開融資的行為，都是我國(guó)監(jiān)管和法律反對(duì)的做法。

也就是說，只要傷害中國(guó)老百姓的錢袋子，無論是真洋鬼子還是假洋鬼子都要一律打擊，并不是遷移到海外就可以躲避法律制裁。那種以為自己換個(gè)太平洋島國(guó)國(guó)籍，把總部遷往新加坡就能逃避中國(guó)法律追究的做法是“法盲行為”。在司法管轄權(quán)問題上，幾乎世界上任何一個(gè)國(guó)家都是強(qiáng)勢(shì)的，我國(guó)概莫能外。

3 針對(duì)性措施

文件指出，對(duì)于124家服務(wù)器設(shè)在境外，但實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民提供交易服務(wù)的虛擬貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，實(shí)施封堵，根據(jù)我們的預(yù)計(jì)，下一步各地網(wǎng)安部門可能會(huì)采取定點(diǎn)處置措施，將相關(guān)虛擬幣交易服務(wù)掐斷；而且，對(duì)于責(zé)任人可能也會(huì)約談或者實(shí)行“邊控”。

從支付結(jié)算端繼續(xù)“扼住咽喉”，停止可疑交易，預(yù)計(jì)未來持幣的朋友在買賣比特幣等虛擬幣時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)銀行賬戶凍結(jié)等情形，在一些涉嫌刑事的案件中，交易所或相關(guān)人士的賬戶被凍結(jié)，可能反應(yīng)為向外付款時(shí)顯示：余額不足。如果你發(fā)現(xiàn)余額不足提示，可以反觀是否近期有虛擬幣變現(xiàn)的情況。

幣圈自媒體、網(wǎng)站、公號(hào)如有誘使群眾買幣等行為，將被嚴(yán)肅處置，甚至將永久封停。颯姐在一些視聽網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)某地區(qū)幾個(gè)幣圈黑嘴，現(xiàn)在已經(jīng)徹底閉嘴，不再繼續(xù)誘使群眾買幣，這就是去年9.4至今監(jiān)管部門行動(dòng)的效果。

4 寫在最后

幣盡鏈歸，這是當(dāng)下現(xiàn)狀。

知道很多幣圈、鏈圈的朋友有不同看法，但我們作為守法公民，必須以合法為基本行為準(zhǔn)則。出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的ICO項(xiàng)目，如果再有路演等，就是往槍口上撞了。地方監(jiān)管部門接受類似舉報(bào)；同時(shí)，涉幣的非法集資類案件、詐騙案件、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案件，如果發(fā)現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向本地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

回歸鏈圈的人們，我們不反對(duì)大家滿腦子社區(qū)建設(shè)，但請(qǐng)務(wù)必找到應(yīng)用場(chǎng)景，把技術(shù)優(yōu)勢(shì)落在實(shí)處。