TMT观察网_独特视角观察TMT行业

區(qū)塊鏈上數(shù)據(jù)是個(gè)寶藏，有大量的信息可以發(fā)掘。鏈聞前幾天專(zhuān)門(mén)總結(jié)了 22 個(gè)鏈上數(shù)據(jù)資源與可視化工具，可以幫助投資者、交易員和分析師們更好發(fā)掘鏈上數(shù)據(jù)。文章推送后，大量讀者收藏。當(dāng)然，也有讀者反饋：為什么只提供工具，不提供分析結(jié)論？

在區(qū)塊鏈的世界，數(shù)據(jù)就在那里，等著你來(lái)探索，得出對(duì)自己有用的結(jié)論。如何探索？認(rèn)真讀讀今天的文章，鏈上交易信息分析公司 TokenAnalyst 的數(shù)據(jù)科學(xué)家 Matthias De Aliaga 提供了一個(gè)絕妙案例。

以太坊區(qū)塊鏈容納了不同種類(lèi)的用戶，多數(shù)是普通人，但也有相當(dāng)一部分地址分屬于特定群體。當(dāng)然也有一些非常引人矚目。

比如，最引人矚目的一些地址包括：

這些都是持有 ETH 的大戶，甚至只是單一主體，其 ETH 也往往分布在多個(gè)不同的以太坊錢(qián)包地址。

更多情況下，人們故意狡兔三窟，讓別人難以追查其持幣情況。

不過(guò)，我們依然可以通過(guò)鏈上交易活動(dòng)，收集到持幣最多的那些地址的信息。

這些信息為什么值得探究？

想要追蹤這些地址有很多原因，例如：

投資者希望預(yù)判價(jià)值走勢(shì)

發(fā)幣團(tuán)隊(duì)想要對(duì)大的持幣地址空投自己的代幣

政府機(jī)構(gòu)想要審計(jì)可疑的區(qū)塊鏈活動(dòng)

研究人員希望更好了解區(qū)塊鏈?zhǔn)澜绲膭?dòng)向

幸運(yùn)的是，有關(guān)地址的鏈上信息多的數(shù)不勝數(shù)，可以有效幫助追蹤不同類(lèi)型賬戶的活動(dòng)。

最顯而易見(jiàn)的做法，是去尋找這些 ETH 的流出流入情況。也許你希望在加密貨幣世界看到比現(xiàn)實(shí)世界更小的貧富差距，但現(xiàn)實(shí)會(huì)讓你感到震驚： 

以上圖標(biāo)是對(duì)數(shù)尺度，圖左第一部分是代表 ETH 前 10 大持幣地址，接下來(lái)是前 11-100 大持幣地址，之后一直到 3,500 萬(wàn)個(gè)持幣地址，以持有 ETH 多少為續(xù)。 

換種說(shuō)法：

以太坊的前 10,000 個(gè)最大的地址擁有 83.3% 的 ETH！

如果這還不足以讓你目瞪口呆，看看前 10 大地址，這前 10 個(gè)地址總計(jì)共持有 11.4% 的 ETH。ETH 集中在這么一小撮人手中，讓追蹤大賬戶資金走向這件事變得更有意義。 

以太坊區(qū)塊鏈的匿名性讓持幣大戶難以被按圖索驥。不過(guò)幸運(yùn)的是，區(qū)塊鏈也是透明的，每個(gè)舉動(dòng)都是可被追溯的。到筆者撰文時(shí)為止，以太坊網(wǎng)絡(luò)共有 570 萬(wàn)個(gè)區(qū)塊，每個(gè)區(qū)塊中包含有價(jià)值的交易信息，可以用于識(shí)別出包括交易所、發(fā)幣團(tuán)隊(duì)等不同群體的地址，并對(duì)他們進(jìn)行種類(lèi)。

讓鏈上數(shù)據(jù)可視化

讓我們盤(pán)點(diǎn)一下前 10,000 個(gè)大戶地址的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)，這樣，具體的特征就會(huì)浮出水面。

在單個(gè)圖表中無(wú)法連續(xù)呈現(xiàn)每個(gè)地址的數(shù)據(jù)量，我們先看四個(gè)關(guān)鍵的變量：發(fā)送交易和接收交易、經(jīng)常賬戶余額以及持有的代幣種類(lèi)。

這些變量代表了一個(gè)賬號(hào)的活動(dòng)及資產(chǎn)情況，反映的是其最重要的資產(chǎn)。

其中可以看出的信息量很大！數(shù)據(jù)強(qiáng)調(diào)了 ETH 持幣大戶中有著鮮明的陣營(yíng)劃分。

首先它告訴我們，「交易發(fā)送大戶」并不一定接收到很多交易，反之亦然。它還顯示出，很多 ETH 持幣大戶 賬戶余額有的高達(dá) 150 萬(wàn)枚 ETH 相對(duì)而言在交易方面并不活躍。持有大量幣種的賬戶通常接收到的交易比發(fā)送的交易多很多。

通過(guò)地址分類(lèi)數(shù)據(jù)分析，我們可以進(jìn)一步審視這些不同組別的活動(dòng)特征。

這次我們只看接受交易、發(fā)送交易和賬戶余額 彩色變成分類(lèi)組別，數(shù)據(jù)組別限制在交易所、礦池和發(fā)幣團(tuán)隊(duì)錢(qián)包。

我們可以先看這些組別的數(shù)據(jù)特征： 

可以從區(qū)塊鏈瀏覽器 etherscan.io 中手動(dòng)查詢中相關(guān)地址的分類(lèi)

顯然，每個(gè)組別之間有著涇渭分明的差別，平均而言，礦池發(fā)送交易特別多，發(fā)幣團(tuán)隊(duì)的錢(qián)包賬戶余額很高， 交易所接收和發(fā)送交易都很多。

三個(gè)組別彼此間涇渭分明的區(qū)別令人印象深刻，不過(guò)也完全講得通：礦池收到挖礦獎(jiǎng)勵(lì)，然后發(fā)送交易給礦工；發(fā)幣團(tuán)隊(duì)會(huì)持有他們募集的資金；客戶通過(guò)交易所接受和發(fā)送 ETH 及其它代幣交易。

可以清晰查詢的數(shù)據(jù)還不僅限于此。另一個(gè)可以探索的維度是每個(gè)地址持有的代幣種類(lèi)。譬如，持有 50 枚 MANA 和 30 枚 EOS 會(huì)算作持有兩種代幣。另一個(gè)有價(jià)值的維度是區(qū)別智能合約地址和外部賬戶。

簡(jiǎn)單做一個(gè)科普。在以太坊中，有兩類(lèi)賬戶：外部賬戶和合約賬戶，兩類(lèi)賬戶都有一個(gè)與之關(guān)聯(lián)的賬戶狀態(tài)和一個(gè) 20 字節(jié)地址，都可以存儲(chǔ)以太幣。不過(guò)，外部賬戶由私鑰控制，沒(méi)有代碼與之關(guān)聯(lián)，地址由公鑰決定，私鑰可用于對(duì)交易簽名，從而主動(dòng)向其他賬戶發(fā)起交易，進(jìn)行消息傳遞；而合約賬戶由合約代碼控制，有代碼與之關(guān)聯(lián)，其地址由合約創(chuàng)建者的地址和該地址發(fā)出過(guò)的交易數(shù)量 nonce 共同決定，不可以主動(dòng)向其他賬戶發(fā)起交易，但可以響應(yīng)其他賬戶進(jìn)行消息調(diào)用 message call。相比之下，智能合約是獨(dú)特的地址類(lèi)型，排除了多數(shù)普通用戶類(lèi)型，因此有助于歸類(lèi)地址的功能。

持有的幣種數(shù)量可以讓我們對(duì)地址有著更多了解，譬如投資者， 也許更有興趣持有很多種代幣。

上圖中可以很快讀出一些信息：

發(fā)幣團(tuán)隊(duì)通常是智能合約賬戶；礦池基本都是外部賬戶

交易所地址通常持有超過(guò) 100 種的代幣，其它賬戶基本不會(huì)。

交易所可能是地址賬戶，也可能是智能合約賬戶——這也是它們究竟是去中心化交易所 譬如 EtherDelta 還是中心化交易所 譬如幣安 的標(biāo)志。這層關(guān)系可能顯而易見(jiàn)，但它可以讓我們更進(jìn)一步歸類(lèi)并標(biāo)記不同的地址。

來(lái)，在區(qū)塊鏈上創(chuàng)建用戶畫(huà)像原型

有了上面這些發(fā)現(xiàn)，我們可以做更多分析，先把地址按用戶的類(lèi)型進(jìn)行劃分，包括鏈上參數(shù)集合等，然后，我們我們就可以輕易識(shí)別出哪些未被標(biāo)注的地址屬于什么類(lèi)型。

我們嘗試做了一些模型，以下圖表呈現(xiàn)：

繼續(xù)探尋未來(lái)路徑

根據(jù)對(duì)僅有的 77 個(gè)已標(biāo)注出類(lèi)別的賬戶地址進(jìn)行的數(shù)據(jù)分析，我們能描繪出最為重要的一些以太坊地址類(lèi)型。

未來(lái)對(duì)這一領(lǐng)域還有無(wú)窮無(wú)盡的探索潛能。簡(jiǎn)單提幾個(gè)想法：比如，通過(guò)追蹤并分析一些賬號(hào)與交易所地址間的互動(dòng)參數(shù)，可以更好的追蹤出活躍的交易員賬戶。另外，通過(guò)分析以太坊最早一些區(qū)塊相關(guān)地址的積累模式，可以更好的觀察早期投資者的活動(dòng)。

可以發(fā)掘的方向還有很多。在區(qū)塊鏈的世界，數(shù)據(jù)就在那里，等著你來(lái)探索。