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史上最大比特幣盜竊案真假難辨,MT.Gox被日本法院暫停破產區塊鏈

區塊鏈新金融 2018-06-26 09:05
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導讀

有時候法網恢恢不一定疏而不漏,有時候瞞天過海不一定能欲蓋彌彰!在區塊鏈和數字貨幣的世界,多少真假難辨的案例,即使上訴至法院,也不一定能水落石出。

6月22日,日本一家法院裁定,暫停日本比特幣交易所MT.Gox的破產程序,正式進入民事訴訟程序。

MT.Gox曾是世界上最大的比特幣交易所,但2014年初遭到黑客襲擊,損失了其持有的所有加密貨幣,即價值約4.73億美元的85萬枚比特幣,隨后宣布破產。MT.Gox黑客襲擊事件仍然是史上最大的比特幣盜竊案。

此次,東京地方法院啟動了一項名為“民事再生”的法律程序,允許MT.Gox將剩余的公司資產分配給前客戶和債務人。這些資產包括近17萬枚比特幣及其衍生品BCH,按目前的價格計算價值約為12億美元。

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雖然此案到目前為止,暫時告一段落,但是此案仍然迷霧重重。

MT.Gox作為曾經占據世界交易總額80% 的世界第一大比特幣交易平臺,在比特幣的發展史上作用巨大,曾經一度作為比特幣價格的風向標。后來該平臺走過了業務終止、遞交破產申請、CEO被罵“大騙子”的歷程,以網站淪為破產公告板告終。

MT.Gox 在2010年就開始了比特幣交易,比特幣象征著自由、民主,具備改變世界金融秩序的潛力,MT.Gox 作為交易所也因此印上了離經叛道的光環。MT.Gox 盡管對比特幣的發展貢獻巨大,但作為一個交易所,一個商業機構,本身卻做得一團糟,尤其是內部管理混亂、缺乏經驗。

這種混亂的結果是,MT.Gox 逐漸積重難返,最后被黑客輕易得手,偷走了4.6億美元的資產,MT.Gox 就此終結。

MT.Gox 最早是美國企業家Jed McCaleb在2010年7月創辦,域名注冊于2007年,并在2010年底轉為比特幣交換平臺。當時一個比特幣已經可兌換數美元,而且挖礦機正在源源不斷地產出新的比特幣,于是McCaleb想建立一個交易所連接買家和賣家。但是看上去似乎沒有看上去那樣簡單,很快這個交易所花光了McCaleb 所有的積蓄,他已經無力支撐下去,于是將網站出售給另一位比特幣愛好者,網名叫 Magicaltux。

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Jed McCaleb

Magicaltux正是Mark Karpeles的網名,他在出生于法國,后來又在以色列呆了很長時間,最后定居日本、結婚,成為一名父親。Karpeles的生活十分悠閑,除了照顧孩子,閑時還喜歡發一些貓咪的視頻。當然,他喜歡比特幣,于是2011 年,他將MT.Gox收購。

Karpeles 將網站的后端軟件重寫,并改進了用戶體驗,加上他在比特幣社區的活躍,越來越多的人在這里交易比特幣,最終它變成了最流行的交易平臺,承擔著全球70%的交易。

2013 年12月19日,MT.Gox用戶超過100萬,為了慶祝邁過100萬用戶數的里程碑, Mt. Gox決定從2013年12月20日到2014年1月20 日中間的一個月時間里,給所有交易的手續費打七五折。

2014年1月6日,這一天,最后一條和Mt. Gox相關的利好消息誕生:社交游戲網站Zynga 宣布接受用比特幣支付游戲內虛擬物品,Mt. Gox比特幣價格重回 1000 美元。

在最后一個利好消息出現以后,接下來的MT.Gox的是無休止的亂局,2014年1月底至2月初,因為多次暫定提現而被用戶譴責,2014年2月7日至8日,MT.Gox三度暫停業務,直到2014年2月22日,MT.Gox東京涉谷區的辦公室外集結了一群維權示威的用戶。

Karpeles 精通技術,因此網站體驗很好,對前期的發展有了很大的影響,但是隨著網站用戶規模越來越大,公司規模也日益擴張,Karpeles 在商業管理中的不足逐漸顯現出來,但是此時MT.Gox 并未因此做出改變。

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Karpeles

接觸他的人認為,Karpeles逐漸厭倦做CEO了,對于問題采用消極的態度,他更喜歡花時間修理服務器、安裝一些小工具等。

隨著 2014年2月份到來,危機終于降臨,他們對外宣稱黑客利用比特幣“可鍛性”,將 MT.Gox 中的比特幣洗劫一空,MT.Gox也“暫停”提現比特幣。

2014年3月,MT.Gox在美國提交了破產保護申請,美國破產法院法Stacey Jernigan批準了MT.Gox的申請,允許MT.Gox外國代表提交訴訟,追回潛在資金償還債權人。MT.Gox官網已經徹底淪為了一個破產公告板,稀稀落落的債權人會議資料,映襯著MT.Gox昔日的輝煌。

而在2014年3月9日,Mt. Gox的網站、Karpeles的個人博客和Reddit賬號被黑客攻破。匿名黑客聲稱在對 Mt. Gox網站的破解中,提取到了能夠證明 Mt. Gox管理層存在管理不善、內幕交易、詐騙事實的有力證據:Mt. Gox官網主機里獲得的資產負債表顯示,該公司仍持有 951116枚比特幣,黑客和整個Reddit 社區稱其為“騙子”。因為Mt. Gox交易所的數字貨幣是存在于冷錢包中,是斷絕了與互聯網連接的。

公司崩潰后,Karpeles花了好幾天系統地檢查Mt. Gox的舊數字錢包,也就是用于訪問比特幣的字母數字秘鑰存儲的地方。他一個個找,找了十多個全是空的。但這次,區塊鏈掃描軟件運行六個小時候,悄然顯示一個意想不到的數字,Karpeles發現存在云端的20萬個比特幣,顯然已經遺忘3年,從來沒動過。

2014年3月21日Karpeles在公司官網發表聲明,宣稱“在一個舊錢包當中找到了 199999.99 枚比特幣。”并已經將其離線保存。

對很多人來說,比特幣失而復得是一個令人難以置信的好消息,但同時也有人指出,這是不是Karpeles心虛,才把私吞掉的比特幣吐出來一部分。很快人們發現更多懷疑他的理由,泄露的交易記錄中有一個明顯是Mt. Gox內部賬戶,現在一般被稱為“Willy bot”,該賬戶會故意虛增賬戶余額,然后用來買比特幣。

2015年8月,Karpeles因涉嫌偽造交易數據被日本警方逮捕的消息,而據日本媒體The Japan Times的消息,Karpeles已經在一周后認罪。

Karpeles承認在2013年自己手動修改交易系統中數據,使系統中平白無故多出了100萬美元;他也承認使用偽造的比特幣和用戶進行交易,但是仍然堅持其數額在“數千日元或數萬日元之間,因為這只是一些測試”,而他也使用了這些“測試的”假比特幣和用戶進行交易。

據日本警視廳稱,他們已經有新證據表明Karpeles曾經挪用了至少11億日元(約890萬美元)的網站資金, Karpeles又將面臨職業貪污的指控。

而關于網站被黑之后被盜走的65萬個比特幣,Karpeles依然堅持否認這和自己有關。但已經有業內專家指出所謂的“黑客入侵”完全是偽造的,事實上,托管于Mt.Gox上的比特幣自2011年開始就已經在陸續消失了;而大規模被盜的事件直到2014年2月份才開始披露出來。

目前,日本警視廳還并未透露相關調查工作的進展情況,但報告中確實提到調查者懷疑Karpeles事實上知道比特幣丟失的詳細信息,因為這些比特幣是通過他的賬號轉到了其它的分立的賬號之中的;這看起來是有計劃有預謀有組織的金融犯罪,不像是一個攻入Mt.Gox系統的黑客應該有的行為模式。

現在,MT.Gox的破產程序已經暫停,因而該交易所可以償還其債務。尋求用比特幣支付的債權人,很有希望拿回他們的比特幣,尤其現在的幣值早已超越了當初申請破產時的價格。而這筆比特幣就是3月21日Karpeles在一個舊錢包中找到的那筆比特幣。這筆錢被凍結在該公司的破產賬戶中。4年來,MT.Gox債權人仍不確定他們是否能得到退款。

值得注意的是,從舊錢包里找到的20萬個比特幣價值已遠超任何索賠金額。去年12月,比特幣價格達到2萬美元時,Mt. Gox的資產(當時還包括比特幣現金等衍生品)激增至44億美元,達到當初Mt. Gox宣布損失的十倍。

再被拘禁期間,Karpeles研究了好幾個月日本破產法,他發現日本法律中有個漏洞,根據破產法,大部分資產都要返還給Mt. Gox股東,而他持有88%份額。按照當時的價格,這是一筆能讓他變成億萬富翁的資金。但同時也意味著沒完沒了的訴訟和人身威脅,這是宣布個人破產的Karpeles不想看到的。因此他表示如果收到錢很愿意交出去,但由此產生估計高達60%的稅將是災難性的。

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法院還證實,那些“尋求退還比特幣”的人將以比特幣的形式歸還其債權。根據最初的破產計劃,債權人只有權獲得等值于MT.Gox破產時比特幣法幣價值的退款,而當時比特幣價格僅為483美元,今天比特幣最新報價為6144美元。

然而,比特幣不會立即支付給債權人。MT.Gox受托人已重新開始索賠申請程序,要求債權人在“民事再生”期間提交債權證明,而且在2019年2月14日之前必須制定一項新的資產分配計劃。從現在開始可能一年或更長時間,新計劃成最終決定后,債權人才能收到他們的比特幣。

但值得注意的是,在今年3月,東京地區法院指定的負責Mt. Gox債權人索賠調查的董事Nobuaki Kobayashi說,他以比特幣現金出售了約4.066億美元。Kobayashi表示,出售加密貨幣的決定是在向法院進行咨詢后開始償還Mt.Gox的債權人。受托人今天在東京舉行的第十次債權人會議上透露,近90%的募集資金來自比特幣的出售,其余為比特幣現金。

Kobayashi稱,自9月27日第9次債權人會議以來,為了“為發行資源獲得一定金額”,銷售一部分比特幣和比特幣現金是“必要和合理的”。

6月22日,此案進入民事訴訟程序后,Nobuaki Kobayashi依然擔任民事受托人,Kobayashi在一份文件中寫道:“管理和處置MT.GOX資產的權力仍然只屬于我,我將執行民事恢復程序,包括管理MTGOX的資產和對索賠的調查,但要服從東京地區法院的監督。”

然而,由于破產程序現在被暫停作為民事恢復的一部分,Kobayashi將不再出售任何比特幣,用戶將以比特幣接受補償,而不是按照最初的預期。

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