加強反洗錢管控，韓國監(jiān)管部門要求銀行密切監(jiān)視加密貨幣交易所賬戶區(qū)塊鏈
FSC表示，經(jīng)過其對農(nóng)協(xié)銀行、國民銀行以及韓亞銀行這三家機構(gòu)的檢查發(fā)現(xiàn)，部分交易所曾將投資者存款賬戶中的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到他們的運營賬戶中。這種做法直接違反了監(jiān)管部門的規(guī)定，他們要求交易所和投資者的資金完全隔離。
韓國金融監(jiān)管部門已經(jīng)修改了用于該國加密貨幣交易所的反洗錢規(guī)則，要求國內(nèi)的銀行加強對相關(guān)銀行賬戶的管控。
根據(jù)韓國金融服務委員會發(fā)布的公告，這項規(guī)定的有效期暫時未1年。韓國國內(nèi)為加密貨幣交易所提供服務的銀行現(xiàn)在必須監(jiān)控交易所持有的所有賬戶。
通常，一家交易所在銀行會開設多個賬戶——比如持有交易者資金的存款賬戶以及存儲交易所自身資產(chǎn)的運營賬戶。
然而，F(xiàn)SC表示，經(jīng)過其對農(nóng)協(xié)銀行、國民銀行以及韓亞銀行這三家機構(gòu)的檢查發(fā)現(xiàn)，部分交易所曾將投資者存款賬戶中的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到他們的運營賬戶中。
這種做法直接違反了監(jiān)管部門的規(guī)定，他們要求交易所和投資者的資金完全隔離。
此前，銀行僅負責監(jiān)控加密貨幣交易所的投資者存款賬戶，F(xiàn)SC擔心這種小范圍的管控可能增強交易所洗錢或者避稅的風險，例如通過其運營商戶在國外交易所購買加密貨幣。
因此，通過本次的新規(guī)，F(xiàn)SC希望銀行能夠密切關(guān)注國內(nèi)外交易所的資產(chǎn)往來交易。一旦發(fā)生可疑交易活動，銀行必須第一時間向FSC匯報。
這不是FSC第一次加強對加密貨幣交易所的反洗錢管控了。今年1月，該機構(gòu)也曾下令要求所有交易平臺進行實名驗證，剔除國內(nèi)所有匿名交易活動。
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