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明知道是空氣，空氣卻撐起了幣圈近2萬億的市值。Coinmarketcap數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前全網(wǎng)有1600余種加密數(shù)字貨幣，總市值約1.7萬億。在這樣的情況下，只有一份白皮書的項(xiàng)目像自來水一樣，被源源不斷地輸送到這個市場中，幣圈的達(dá)摩克利斯之劍已經(jīng)高高掛起。

財(cái)富在哪里？財(cái)富在哪里？財(cái)富在韭菜的口袋里。注意，熊市是爆丑聞最好的時機(jī)，在未來這10大地雷你不得不防備。就在最近，一場財(cái)富轉(zhuǎn)移的運(yùn)動結(jié)束了，然而，結(jié)束它的不是轟轟烈烈的地毯式暴雷，是另一場新的財(cái)富轉(zhuǎn)移運(yùn)動。

作者   |   徐澤怡

編輯   |   沁雨

你買幣嗎？如果你受不了劇烈波動的ETH或者BTC，那么就買USDT吧——因?yàn)閮r格穩(wěn)定，號稱錨定美元（1USDT=1USD），對于很多新手來說，USDT就好像一張幣圈入場券。

USDT是Tether公司推出的基于美元的穩(wěn)定幣，意思是說，你每買一個USDT，Tether公司將在銀行里存入1美元，在絕大多數(shù)情況下，人民幣玩家購買USDT的成本和購買美元的成本是基本一致的，USDT實(shí)際上是Tether公司的一種負(fù)債。

但問題來了，誰看到過Tether公司賬上真躺著那么多錢？截止目前，USDT一共發(fā)行82次，總量約為30.2億枚，也就是近30億美元，四大會計(jì)師事務(wù)所卻拒絕為其做審計(jì)報(bào)告。無奈之下，Tether公司找了一家律師事務(wù)FFS所為其做對賬工作，而FFS方面出具的報(bào)告能只證明在某一個時間點(diǎn)、Tether公司的銀行賬戶確實(shí)有這么多錢，但之前和之后是否有這么多錢，F(xiàn)FS表示不能確保。

事實(shí)上，USDT的問題早已是圈內(nèi)共識。2017 年 11 月，《紐約時報(bào)》就有文章指出“USDT 團(tuán)隊(duì)可能超發(fā)泰達(dá)幣，并且用超發(fā)的泰達(dá)幣來炒作比特幣”，只是盡管如此，Tether公司投放的USDT依舊有人買單。

真是痛并快樂著。

說完Tether，不得不再說一說它的關(guān)聯(lián)交易所Bitfinex。

Bitfinex與Tether背后有著相同的創(chuàng)始人，每次USDT增發(fā)后，資金大部分都會流入Bitfinex交易所——又做交易所，又做銀行，這感覺是不是很爽？

既能印鈔又能坐莊，當(dāng)然很妙了。有傳言認(rèn)為，去年比特幣價格暴漲50%是Tether公司與Bitfinex在幕后聯(lián)合操作。

值得吐槽的是，2016年8月，Bitfinex遭遇過“丟幣事件”，因?yàn)榘踩┒矗瑏G失了價值約7000萬美元的比特幣。然后，Bitfinex想出了一個“奇招”，為了彌補(bǔ)用戶在這一事件中的損失，Bitfinex發(fā)行了等量的BFX代幣作為“欠條”，這種代幣可以被Bitfinex贖回，或者換取Bitfinex母公司iFinex的股份。

更神奇的是用戶也沒有太多異議。

用這種方法，Bitfinex平臺得以化險(xiǎn)為夷，不得不讓耳朵君對它大膽的風(fēng)格刮目相看：曾經(jīng)有一上市的私募機(jī)構(gòu)用LP轉(zhuǎn)股的思路化解了危機(jī)，因?yàn)楣蓶|的錢是不用還的。而在此之后，意識到問題的監(jiān)管層禁止后面追隨者這么干了。

真真要命，不僅Bitfinex，所有中心化交易所都可能是顆地雷。

人人都說交易所是流量入口，那是因?yàn)閷τ诮^大多數(shù)C端的小韭菜來說，交易所是抄底、接盤的不二選擇，而對于B端大韭菜來說，這是一個套現(xiàn)的天堂。

但是請注意，這個市場的交易所和傳統(tǒng)金融的交易所可不一樣，這個市場的交易所幾乎無所不能，唯一不做的就是行使監(jiān)管職能。以太坊創(chuàng)始人V神(Vitalik Buterin)對此深惡痛絕，曾直言“我希望中心化交易所去死”。

在過去的一年里，中心化交易所因出現(xiàn)錢包被盜、杠桿交易惡意爆倉、場內(nèi)交易虛假增發(fā)、交易數(shù)據(jù)不真實(shí)等損害投資人利益現(xiàn)象而遭人詬病。

錢包被盜，這里不需要做過多闡釋，著名的MT.Gox失竊75萬枚比特幣現(xiàn)在都還是個懸案，甚至有人懷疑這是交易所監(jiān)守自盜。

杠桿交易，即投資者在平臺存入一份本金即可操縱多倍數(shù)量的資金進(jìn)行交易，杠桿交易所無疑會放大交易風(fēng)險(xiǎn)。問題是，幣圈各個交易所對于同一品種的價格并不一致，一個點(diǎn)差就可能讓投資者被強(qiáng)制平倉。目前，幣圈兩大交易所火幣、OK都曾被投資人質(zhì)疑過惡意爆倉，不僅僅是因?yàn)橥唤灰灼贩N在同一時間價格偏離較大，平臺面對同一批投資人竟出現(xiàn)了選擇性爆倉——這種爆倉往往是大戶被爆倉，額度小的散戶則僥幸不會被強(qiáng)平。

場內(nèi)交易虛假增發(fā)，說的是交易所手中根本沒有那么多現(xiàn)貨，投資者在場內(nèi)交易的只是賬上的一串?dāng)?shù)字，等到要兌付的時候，問題就出現(xiàn)了，比如說前不久，各家交易所對EOS的充提進(jìn)行限制。

種種的一切，無非是利用了交易所對信息的壟斷來制造不對稱。呵呵，當(dāng)然，上述一切如果發(fā)生在傳統(tǒng)金融的交易所，那可是要進(jìn)去坐牢的。

幣圈的項(xiàng)目方喜歡四處撒幣，也就是“空投”，而空投出去的Token被親昵地稱為“糖果”，而你在接受空投的這種行為就是“吃糖”。

但是以智能合約為交易形式的空投可能會讓你偷雞不成蝕把米。

投資者如果要吃下以智能合約為交易形式的糖果，需要主動發(fā)送信息到指定的合約地址。由于智能合約本身在程序設(shè)計(jì)時就存在漏洞和陷阱，且合約內(nèi)容不詳，代碼上的套路普通人無法辨別，風(fēng)險(xiǎn)極高，甚至前段時間還爆出了不需要私鑰就能轉(zhuǎn)走用戶賬戶中EDU的真實(shí)事件。

面對這一情況，切記兩點(diǎn)：任何時候都不要把你的助記詞和KEY（私匙）透露給第三方軟件、項(xiàng)目等；另外，任何要求輸入私匙的空投都是騙子。

但最好的處理方式是，在你不了解的情況下，別瞎轉(zhuǎn)智能合約。

與其說是一個騙局，不如說是一個悖論：你什么時候看到過美聯(lián)儲撒美元？

好吧，你可能會說反正是薅羊毛，不薅白不薅，你又不需要任何金錢投入就能免費(fèi)吃糖。但是別忘了，作為交換條件，你的個人信息倒是被泄露了。

百度CEO李彥宏曾因一句“中國人愿意用隱私換便利”而遭網(wǎng)友圍懟，但用“隱私換便利”早已成為當(dāng)下散戶常用的獲利形式，殊不知一旦投資者的隱私信息被不法分子利用，極有可能造成個人的賬戶危機(jī)，例如交易所賬戶、錢包賬戶、私鑰的泄露。

望請各位入圈投資人和耳朵君一起默念三遍，牢記在心：“幣圈內(nèi)有人撒糖果，但絕沒有人撒美金”。

曾經(jīng)有一位幣圈大佬說，幣圈要成功，少不了傳銷圈、微商圈的人才。

事實(shí)上，這波浪潮里，這類人才從來不肯缺席。一個行業(yè)在短期帶來巨大的財(cái)富效應(yīng)，后遺癥必定帶來一大群鉆空圈錢的騙子。

別忘了，前不久還有個幣圈傳銷之父俞凌雄，出場自帶BGM，不斷孕育出一個個傳銷幣：幸孕鏈、萬象幣、黃金幣 、菠菜幣……1個月孕育2個幣種，一個幣種斂財(cái)數(shù)億，信徒者眾，前赴后繼。

這下你明白了，騙錢不需要掩飾，低端市場，傳銷就可以。上市公司那些財(cái)務(wù)洗澡、空手套白狼的繁復(fù)手法，相比之下簡直相形見絀，實(shí)在是太不直接了。

EOS當(dāng)前的流通市值已經(jīng)超過了400億，無疑是今年以來最吸睛的存在。

EOS的創(chuàng)始人是怪才BM，這位大哥是EOS的最大不穩(wěn)定因素之一。獨(dú)特的人生經(jīng)歷塑造BM這位技術(shù)怪才，而其極端的性格也直接導(dǎo)致他經(jīng)手的項(xiàng)目，像被施了魔咒般，沒有一個能逃脫與社區(qū)“鬧掰”的命運(yùn)！

BM在EOS之前還經(jīng)歷過兩個項(xiàng)目：BTS和Steemit。

先說說BTS，漏洞不斷也就算了，糟糕的用戶體驗(yàn)也不提了，自救居然靠增發(fā)！最后比特股社群大分裂，BM出走。

再來說Steemit的事，靠內(nèi)容就能賺錢，這當(dāng)然足夠誘惑。但明眼人一看就明白：這些獎勵用戶的錢打哪來的啊？靠增發(fā)。平臺每年都會增發(fā)9.5%的Steem，知道這意味著什么嗎？所有投資人的資產(chǎn)都在無意識中被“暗箱”操作直接稀釋了，換作是誰都不愿意吧。

而現(xiàn)在EOS，之前單方面凍結(jié)瀕危賬戶的事件處理還未完，后又被以陳偉星為代表的圈內(nèi)人士指摘為空氣幣，EOS爆火勢頭瞬間涼涼。

最后再說一說鬧到滿城風(fēng)雨的BM退群之事，甩下狠話一走了之確實(shí)符合BM一貫的“瀟灑”，但看樣子，BM至今還沒有找到維持社群長久關(guān)系的好方法。

話說回來，社群不行，共識哪來？

幣圈江湖“險(xiǎn)惡”，稍有不慎便是被騙、被割韭菜的命運(yùn)。

代投是幣圈江湖一種讓你又愛又恨的存在。

沒有代投，有的幣你想投都投不到，額度想拿都拿不到。但是有代投吧，你又睡不好覺，萬一他/她拿了你的錢卷款跑路了呢？

“李詩琴”、“范特西”等詐騙團(tuán)伙席卷14萬ETH跑路的事件，一度在幣圈炸開了鍋。這類代投團(tuán)伙慣用拖延的手法，通過延后項(xiàng)目方發(fā)行代幣的時間差，進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，最后沒等投資人反應(yīng)過來，代投早已卷錢跑路。

未來，我們會看到更多代投跑路。

幣圈大佬到底是什么呢？你可以把這些大佬理解為喊單大V、站臺大V、幣評家……沒有這些大佬幣圈會很枯燥。

但是最近行情不好，大佬們可能賺不到什么錢，都在忙于撕逼，現(xiàn)在幣圈熱鬧得簡直像娛樂圈。

不久前李笑來的錄音外泄引得圈內(nèi)泛起巨大風(fēng)波，當(dāng)然不是因?yàn)槔钚肀挚凇⑷嗽O(shè)崩塌才值得關(guān)注，而是錄音中涉及了太多行業(yè)內(nèi)幕與人物關(guān)系。

隨后，了得資本的易理華被翻出做老鼠倉的黑歷史……

有的事情不說出來還好，大家默認(rèn)，就行了。

一說出來，玩法就要變，意味著舊的套路行不通，得摸索新的模式。

接下來，很多鐮刀方不得不重新思考，這之后幣圈要怎么玩？

不得不承認(rèn)，幣圈推動著鏈圈進(jìn)步，正因?yàn)橛绣X不斷流入，鏈圈的研發(fā)動力才充足。

也曾有一些價值投資者想要找到投資邏輯，用模型找到好項(xiàng)目。

耳朵君也曾經(jīng)是這樣的“傻逼”。

現(xiàn)狀是，號稱數(shù)據(jù)公開透明的區(qū)塊鏈，存在大量數(shù)據(jù)造假，數(shù)據(jù)幾乎沒有辦法用。

持幣錢包數(shù)量，可以造假。

換手率，可以造假。

GitHub代碼更新頻率，可以制造幻覺。

市值，可以操作。

生態(tài)伙伴，又何必當(dāng)真？

……

當(dāng)然，這么說不是要你失去希望。這個市場太早期，有的項(xiàng)目沒準(zhǔn)能成，就像波場，它出來的時候大家都覺得是騙子，但是它融到了錢，很多很多的錢，忽悠到了很多很多的人，未來還真能靠營銷、共識驅(qū)動，成為偉大公司呢？