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山東“鼎大投資”以高息為誘餌，面向社會不特定公眾吸收存款，吸金總數超過573萬元。法院一審判決：公司的法人代表張某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年

去年3月，時報刊發了警方通報的一條消息：山東鼎大投資擔保有限公司（以下簡稱山東“鼎大投資”公司）涉嫌非法集資，希望受騙者盡快向警方報案。這條消息，也引發市民對類似非法集資案件的關注。

7月4日，記者獲悉該案最新的審理情況：山東“鼎大投資”以高息為誘餌，面向社會不特定公眾吸收存款，吸金總數超過573萬元。公司的法人代表張某犯非法吸收公眾存款罪，被一審判刑。該公司的實際所有人任某，另案在審中。目前，部分贓款已被追回。庭審中，更多作案細節也被披露出來：在任某的操作下，其司機竟稀里糊涂“注資”1000萬，成了公司所謂的大股東。公司里的會計也證實，客戶資金不往公司賬戶上存，公司賬戶只是繳稅使用。

以投資擔保為由從29人處吸存573萬余元

據介紹，山東鼎大投資擔保有限公司系有限責任公司，成立于2013年9月，公司地址位于天橋區的泉星小區內，被告人張某為法定代表人，實際控制人為任某。從2013年10月至2014年12月，該公司以投資擔保為由，以月息1%到1.8%的高息為誘餌，利用業務員推廣、散發傳單等方式，面向29名不特定社會公眾吸收存款。

法院審理查明，自2013年9月起，張某在任某（另案處理）實際出資成立的山東“鼎大投資”公司擔任法定代表人。公司經營范圍包括以自有資金對外投資及咨詢，非融資性擔保業務，資產重組及咨詢。2014年9月，該公司更名為山東鼎大非融資性投資擔保有限公司。張某在任職期間，負責該公司全面工作，明知該公司未經國務院銀行業監督管理機構批準，仍參與非法吸收公眾存款，采取以向伊川縣鑫怡礦產品有限公司投資擔保為由，以月息1%至1.8%不等的高息為誘餌，誘使集資參與人簽訂投資管理合同進行資金投資，面向社會不特定公眾吸收存款。有證言介紹，鑫怡礦產實際也是由任某控制。

案發后，根據到公安機關登記的集資參與人登記情況，2013年10月至2014年12月，張某面向社會公眾白某等29人，吸收公眾存款5739000元，已返還本金及利息630263元，尚未返還4750387元。同時，公安機關凍結伊川縣鑫怡礦產品有限公司在銀行相關賬號的存款，此時賬面上僅剩6889.95元。

稀里糊涂“被注資”千萬司機竟成大股東？

涉案的“鼎大”投資公司會計證實，公司的賬目管理比較混亂。大多數時候，客戶直接把現金交給她，她將款存到她個人的賬戶內，后在山東鼎大投資擔保有限公司POS機刷卡，將款轉至商戶名為伊川縣鑫怡礦產品有限公司的賬戶內。客戶資金基本不往鼎大公司賬戶上存，該賬戶只用于繳稅。

另一證人介紹，該公司實際老板是任某，而他是任某的司機。他在公司負責購買發給投資客戶的大米和油。2013年4月，他經人介紹給任某當司機，當時注冊公司時，任某說借他的身份證辦個公司的營業執照用，過了一個月，公司注冊登記辦好，他才知道自己成了股東，出資1000萬，實際上他沒有出資，都是任某操作的。

天橋法院審理認為，被告人張某伙同他人違反國家有關規定，以高息為誘餌變相吸收公眾存款，其行為已構成非法吸收公眾存款罪。公訴機關指控張某非法吸收公眾存款的事實清楚。張某接公安機關電話傳喚到案，并如實供述犯罪事實，系自首，且積極退賠大部分贓款，依法可減輕處罰。

法院一審判決：張某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金5萬元。扣押在公安機關的退賠款280萬元（張某退賠80萬元、任某退賠200萬元）及凍結在河南伊川農村商業銀行股份有限公司賬號的存款6889.95元，由公安機關按比例發還集資參與人。