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據BTCManager 10 月10日的報道，澳大利亞金融監管機構澳大利亞交易報告與分析中心（AUSTRAC）正在加強對加密貨幣交易所的監控，因為老道的犯罪分子已經開始利用數字貨幣進行國際轉賬。由于洗錢、恐怖融資和網絡犯罪等全球性風險問題在澳大利亞日益嚴重，澳大利亞的加密貨幣交易所正在接受調查。

澳大利亞監管機構關心通過加密貨幣進行洗錢的問題

澳大利亞交易報告與分析中心副首席執行官Brad Brown表示，在澳大利亞運營的任何加密貨幣交易所或提供商都需要在澳大利亞交易報告與分析中心進行注冊。此外，這些企業們還需要成為一家擁有清晰商業模式的正規企業，比如擁有電子足跡，并承擔起反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）的合規和報告義務。

加密貨幣在反洗錢和反恐融資合規及報告義務方面所涉及的問題在澳大利亞非常嚴重。在澳大利亞刑事情報委員會（ACIC）于2017年8月發布的一份報告中，ACIC指出，數字貨幣越來越多地被有組織犯罪集團用作交換媒介。數字貨幣是偽匿名的，不需要金融機構就可以在網上輕易出售，這種想法對犯罪分子來說非常有吸引力。

隨著人們對罪犯、加密貨幣和洗錢活動的擔憂日益加劇，澳大利亞政府于2018年4月向澳大利亞交易報告與分析中心賦予了監管加密貨幣交易所的權力。澳大利亞交易報告與分析中心指出，當涉及到AML/CTF法案時，加密貨幣交易所需要收集有關客戶的身份信息、監控交易，并報告任何可疑活動，比如大額現金（超過10萬美元）交易。

澳大利亞交易報告與分析中心的首席執行官Nicole Rose提到，加密貨幣交易所對新法律持開放態度。雖然有人擔心新規可能限制加密貨幣部門的增長和創新，但公眾對這些改革總體上感到滿意，因為這些改革旨在保護企業免受洗錢和恐怖主義融資的影響，同時增強消費者對加密貨幣部門的信心。

在2018年4月，澳大利亞只有不到100家加密貨幣交易所。澳大利亞廣播公司報道稱，在當時大約有20家加密貨幣交易所在金融監管機構進行了注冊。

雖然距今只有6個月的時間，但澳大利亞交易報告與分析中心已經監管著超過150家加密貨幣交易所。

盡管Brown在監控加密貨幣交易方面態度堅定，但他承認數字貨幣的使用量越來越大，同時它可以在全球范圍內提供更大的金融包容性。Brown還提到，越來越多的商家接受比特幣等流行的加密貨幣作為交換和價值存儲的媒介，隨著時間的推移，這些貨幣的合法性和使用量也會隨之提高。