韓國交易所監管收緊，政府想要納入直接監管區塊鏈
韓國政府據稱正尋求將加密貨幣交易所納入到本國金融情報部門的直接監管中，這是韓國政府首次聲明將監管加密貨幣交易所。
據報道，韓國政府正尋求將加密貨幣交易所納入到該國金融情報部門的直接監督下。這將迫使加密貨幣交易所遵守像銀行那樣的反洗錢指令。這是政府機構首次表示將監督加密貨幣交易所。
在金融服務委員會（FSC）的監督下，韓國金融情報機構（FIU）最近舉行了反洗錢政策咨詢委員會會議。會議的目的是討論打擊洗錢和恐怖主義融資活動的措施。
“我們計劃在對AML/CFT（反洗錢/反恐融資）系統的直接監督下，包括虛擬貨幣兌換，”Maeil Business援引該委員會的話說。該新聞報道稱，“立法已經在國民大會上被引入”，并闡述道：“這是政府機構首次表示將監督虛擬貨幣交易所。當該法案獲得通過時，虛擬貨幣交易所將有義務監控可疑的洗錢交易，并將其報告給FIU。”
直接監督的必要性
目前，FSC和FIU對加密交易所沒有管轄權，因為加密貨幣不被認為是金融資產。監管機構必須通過銀行監控加密交易所的洗錢活動。
根據委員會的說法，在提議的修改中，“如果虛擬貨幣交易所不符合這些義務，FIU或被委托的FSS（金融監督服務局）將能夠檢查虛擬貨幣交易所的監控系統。”
根據Hankyoreh的說法，FSS表示，它還將加強對向加密貨幣交易所提供虛擬賬戶的銀行的監管。例如，銀行必須報告日超過1000多萬韓元或7日超過2000萬韓元的存款作為可疑交易，這可能導致洗錢。
加密貨幣行業的AML措施
最近，韓國大型加密貨幣交易所一直在加強其反洗錢措施。
韓國最大加密貨幣交易所之一Bithumb最近實施了一些有力的反洗錢措施。上個月，該交易所禁止了面向11個國家的交易，并收緊了對外國用戶的核查程序。該交易所還降低了沒有實名認證的加密貨幣交易者的取款上限。韓國第三大交易所Coinone也表示，它正在為不使用實名制的賬戶實施類似的取款限制。
另一個主要的交易所，Upbit，已經采用了一個由湯森路透創建的反洗錢系統，叫做“World-Check”。該交易所最近還獎勵了6名舉報欺詐加密貨幣計劃的人。
1.TMT觀察網遵循行業規范，任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源；
2.TMT觀察網的原創文章，請轉載時務必注明文章作者和"來源：TMT觀察網"，不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任；
3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。
