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北美證券管理協會(NASAA)今天(8月28日)宣布，其正在進行的“加密貨幣清理行動”已導致200多起針對首次代幣發行(ICOs)和加密貨幣相關投資產品的調查。

美國和加拿大的州及省級證券監管機構今年5月啟動了對可能存在欺詐的加密貨幣投資項目的調查，這是北美證券管理協會“加密貨幣清理行動”的一部分。這項針對可疑加密投資產品的行動據稱是美國州和加拿大省級官員進行的協調調查中規模最大的一次。

NASAA總裁兼阿拉巴馬州證券委員會主任Joseph P. Borg表示，在調查過程中，監管機構發現了大量可能違反了美國州級和加拿大省級證券法相關的加密貨幣投資活動。這些違規行為包括在向投資者提供產品之前未能正確申報。

Borg說:“雖然不是每一筆ICO或與加密貨幣相關的投資都是欺詐行為，但重要的是，銷售這些產品的個人和公司要注意，它們并非在真空中進行活動，美國州和加拿大省級法律或法規—特別是證券法是可以適用的，這些產品的推動者應該尋求法律顧問的建議，以確保他們不會觸犯法律。此外，在向投資者推銷這些產品之前而不是事后，應該踐行一種嚴格的合規文化。

聲明稱，為了給投資者提供某種程度的保護，任何符合證券條件的項目都應向相關監管機構申報或申請豁免申報。

北美證券管理協會指出，即使是經過申報的投資產品也可能存在欺詐行為，因此投資者在投資于ICOs或與加密貨幣相關的項目之前，應該進行自己的盡職調查。

自今年5月該項目啟動以來，調查人員發現了約3萬個與加密相關的域名，其中大部分是在去年比特幣(Bitcoin, BTC)價格達到創紀錄的2萬美元時注冊的。

據報道，騙局通常使用虛假地址、浮華的營銷材料以及高達4%的每日利率的擔保，卻沒有報告加密貨幣投資的潛在風險。根據“加密貨幣清除行動”的最新消息，監管機構已經發布了46項執法行動。