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4月9日消息，樂視網發布第三屆董事會第五十七次會議決議公告，稱截止目前，公司已將所持新樂視智家股權質押，如若公司因無法按時償還債務導致質押股權被依法處置，公司將面臨可能失去新樂視智家控股權，并因此對公司章程進行調整從而失去新樂視智家實際控制權的風險。

公告稱，新樂視智家將按照90億估值以現金及債權增資不超過人民幣30億元，本次增資計劃主要以引入新投資者為主。按照上述增資計劃完成后，樂視網持有新樂視智家股份占比有所下降。同時，樂視網放棄對本次增資同比例優先認購權。

以下為公告全文

樂視網信息技術（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“樂視網”）召開第三屆董事會第五十七次會議的通知于2018年4月4日以專人送達或電子郵件、傳真、電話等方式向各位董事發出，會議于2018年4月9日上午10:00時在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。應出席會議的董事5名，實際出席會議的董事5名。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定。會議由董事長劉淑青女士主持，與會董事對各項議案進行了充分審議，形成決議如下：

一、審議通過了《關于新樂視智家電子科技（天津）有限公司增資計劃的議案》

2018年1月2日，公司召開第三屆董事會第五十二次會議審議通過了《關于公司對控股子公司增資暨關聯交易的議案》、《關于新樂視智家電子科技（天津）有限公司擬增資計劃的議案》。近期，經公司與各投資方溝通，暫確認了本次增資交易方案為：

新樂視智家電子科技（天津）有限公司（以下簡稱“新樂視智家”）將按照90億估值以現金及債權增資不超過人民幣30億元，本次增資計劃主要以引入新投資者為主，按照上述增資計劃完成后，樂視網持有新樂視智家股份占比有所下降。同時，樂視網放棄對本次增資同比例優先認購權。

根據新樂視智家章程約定，董事會董事人數為4人，其中樂視網有權提名3名董事，天津嘉睿有權提名1名董事。據此，樂視網對新樂視智家股東大會的表決產生重大影響，并能決定董事會半數以上成員任選，仍具有實際控制權。

本次增資完成后，樂視網仍為新樂視智家第一大股東，公司的合并報表范圍沒有發生變化，對公司財務狀況、經營成果、未來主營業務和持續經營能力不構成影響。該事項未損害公司、股東特別是中小股東的利益。

公司董事會同意公司與各交易對方簽署正式增資協議等文件。

公司董事會將根據增資方案執行的具體情況，履行相應的決策審批程序及信息披露義務。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，議案通過。

二、審議通過了《關于選舉第三屆董事會提名委員會委員的議案》

根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規和《董事會提名委員會實施細則》的規定，委員任職期間如有不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，董事會補足委員人選。

本次董事會補選劉淑青女士、王雷讓先生擔任第三屆董事會提名委員會委員，本次選舉完成后，劉淑青女士、王雷讓先生、鄭路先生共同組成第三屆董事會提名委員會，其中劉淑青女士為主任委員，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，議案通過。

三、審議通過了《關于選舉第三屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》

根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規和《董事會薪酬與考核委員會實施細則》的規定，委員任職期間如有不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，董事會補足委員人選。

本次董事會選舉劉淑青女士、王雷讓先生擔任第三屆董事會薪酬與考核委員會委員，本次選舉完成后，劉淑青女士、王雷讓先生、鄭路先生共同組成第三屆董事會薪酬與考核委員會，其中劉淑青女士為主任委員,任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，議案通過。

四、審議通過了《關于選舉第三屆董事會戰略委員會委員的議案》

根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規和《董事會戰略委員會實施細

則》的規定，委員任職期間如有不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，董事會補足委員人選。

公司近日收到劉弘先生辭去董事會戰略委員會委員申請，劉弘先生辭職后，仍擔任公司副董事長職務。

本次董事會選舉劉淑青女士、張昭先生擔任第三屆董事會戰略委員會委員，本次選舉完成后，劉淑青女士、張昭先生、鄭路先生共同組成第三屆董事會戰略委員會，其中劉淑青女士為主任委員，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，議案通過。

五、審議通過了《關于選舉第三屆董事會審計委員會委員的議案》

根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規和《董事會審計委員會實施細則》的規定，委員任職期間如有不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，董事會補足委員人選。

本次董事會選舉劉淑青女士、王雷讓先生擔任第三屆董事會審計委員會委員，本次選舉完成后，劉淑青女士、王雷讓先生、鄭路先生共同組成第三屆董事會審計委員會，其中劉淑青女士為主任委員，任期自董事會通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，議案通過。

六、備查文件

第三屆董事會第五十七次會議決議；

特此公告。

樂視網信息技術（北京）股份有限公司 董 事 會

二?一八年四月九日