TMT观察网_独特视角观察TMT行业

根據BBC俄羅斯報道，俄羅斯聯邦金融監測服務機構（Rosfinmonitoring）已經成立了一家有限責任公司，專門負責開發追蹤加密貨幣交易的分析工具。 

作為俄羅斯監國內管機構之一，俄羅斯聯邦金融監測服務機構要求金融機構在反金融犯罪系統中增加一個加密貨幣追蹤工具，這樣一來，警察就可以介入到可疑的金融活動中，并且展開線索數據調查工作。根據俄羅斯此前發布的遏制加密貨幣相關犯罪活動的指示，該國政府表示未來將會對比特幣等加密貨幣進行持續性審計，因為他們認為加密貨幣可疑為金融犯罪提供安全且匿名的工具。

據悉，最新的加密貨幣追蹤工具能夠接收和處理和比特幣相關的錢包及交易信息，這些信息也會被納入到嫌疑人犯罪報告中，涉及的信息包括姓名、銀行賬戶、信用卡或借記卡詳細信息、以及嫌疑人的主要交易記錄。

目前，俄羅斯金融監測服務機構已經與莫斯科安全和信息分析研究所（SPI）簽署了一份1.95億盧布的合約，后者將負責在今年年底之前啟動開發該加密貨幣追蹤工具。值得一提的是，俄羅斯金融監測服務機構一直對加密貨幣行業不太友好，他們曾在2014年呼吁俄羅斯政府將比特幣和其他數字貨幣交易認定為非法活動。

不過，由于俄羅斯受到美國經濟制裁，他們現在對比特幣的態度開始逐漸軟化，莫斯科當局現在也在制定有關加密貨幣和初始代幣發行（ICO）的相關監管政策，最終可能會使加密貨幣認定為“受控數量”的支付形式。

另一方面，擬議的監管法案比較擔心加密貨幣在暗網中的使用，并且用于支付賄賂和黑色收入，這也是俄羅斯金融監測服務機構熱衷于將加密貨幣整合到旗下金融監控系統中的主要理由。

但是，開發比特幣追蹤工具有意義嗎？

比特幣的設計架構允許通過梅克爾樹（Merkle）機制在兩個錢包地址之間找到交易鏈接，人們因此能夠看到從A到Z的整個交易鏈活動。執法部門可疑通過對其中一名嫌疑犯的錢包地址去識別匿名罪犯。最近，丹麥警方聲稱使用了突破性的加密追蹤系統追蹤到一名比特幣錢包背后的販毒犯。

不過，盡管俄羅斯金融監測服務機構現在開始嘗試追蹤加密貨幣交易，但專家認為他們并不能有太大的突破性進展。知名比特幣布道者Andreas Antonopolous表示：

“現在的問題不在于比特幣交易是否應該受到監控，而在于它是否可以受到監控，現實的回答是——不！”

而Satoshi.fm主編安東梅爾庫洛夫（Anton Merkurov）則認為，在加密貨幣交易中尋找非法交易就像在顯微鏡下用一滴水尋找微生物。他說道：

“如果你看到全球洗錢的數量和規模，會發現加密貨幣洗錢在其中的份額非常小。”

總的來說，盡管目前采取一些措施在某種程度上有助于抓到個別惡意活動、非法服務器或是犯罪分子，但從全球P2P網絡發展的角度來看，這種做法是非常短視的。